1、公司总部拟向银行申请授信额度 43.5 亿元，其中，拟向民生银行申请信用授信 额度 10 亿元；拟向兴业银行申请信用授信额度 11 亿元；拟向光大银行申请信用授信 额度 10 亿元；拟向北京银行申请信用授信额度 8 亿元；拟向交通银行申请信用授信额 度 4.5 亿元。 2、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司拟向银行申请授信额度 67 亿元，其中， 拟向湖南银行申请信用授信额度 10 亿元；拟向交通银行申请信用授信额度 8 亿元；拟 向长沙银行申请信用授信额度 10 亿元；拟向建设银行申请信用授信额度 5 亿元；拟向 平安银行申请信用授信额度 7 亿元；拟向招商银行申请信用授信额度 10 亿元；拟向中 国银行申请信用授信额度 6 亿元；拟向兴业银行申请信用授信额度 6 亿元；拟向华夏 银行申请信用授信额度 5 亿元。 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-012 芒果超媒股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，经公司董事会、股东大会审议通过的授信申请额度为 113.9 ...

芒果超媒股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发 表意见如下： 一、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制 制度，内控制度体系不存在重大缺陷，能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行 和公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营 管理目标的实现。 三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内 部控制的实际情况，同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。 芒果超媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-013 芒果超媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 32 亿元 人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度内 资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟 使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 32 亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述 额度内资金可以滚动使用。 4、投资期限 本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 调整内容资源库扩建项目实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调 整内容资源库扩建项目实施方式事项进行了核查，具体情况如下： 2、前期已发生的募集资金使用计划的调整 内容资源库扩建项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金 1 400,000.00 万元，分别用于采购 S 级影视剧版权项目、自制（含定制）A 级影视 剧版权项目以及自制 S 级综艺版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库 内容资源，巩固公司在内容领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。项 目整体原计划建设期为两年。 2023 年 8 月 17 日，根据项目建 ...

芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为以上三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芒果超媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-195 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 ...

中国国际金融股份有限公司 案》，基于项目推进的实际情况，对芒果 TV 版权库扩建项目的实施方式及资金 使用计划进行了调整。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的公告》（公告编号： 2021-073），将采购的重点电视剧数量从 5 部增加至 10 部。同时，公司同步对 资金使用计划进行调整，调整后的使用计划具体如下表所示： 关于芒果超媒股份有限公司 调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金使用计划的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）发行股份购买资产并募 集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对公司调整芒果 TV 版权库扩建项目实施方式及资金 使用计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 公司经 ...

目 录 | 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………… | 第 | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明………………………… | 第 | 3—8 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 9 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 10 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | | 11—12 页 | 关于芒果超媒股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2-192 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低 ...

| | 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单 | | --- | --- | | | 独或者合并持有公司 1%以上股份的股 | | | 东可以提出独立董事候选人，并经股东 | | | 大会选举决定。 | | 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单独 | 依法设立的投资者保护机构可以公 | | 或者合并持有公司 1%以上股份的股东可 | | | 以提出独立董事候选人，并经股东大会选 | 开请求股东委托其代为行使提名独立董 | | 举决定。 | 事的权利。 | | | 本条第一款规定的提名人不得提名 | | | 与其存在利害关系的人员或者有其他可 | | | 能影响独立履职情形的关系密切人员作 | | | 为独立董事候选人。 | | | 第一百〇九条 独立董事的提名人在提 | | 第一百〇九条 独立董事的提名人在提名 | 名前应当征得被提名人的同意。提名人 | | 前应当征得被提名人的同意。提名人应当 | 应当充分了解被提名人职业、学历、职 | | 充分了解被提名人职业、学历、职称、详 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | 细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 | | | | 重大失信等不良记录等情况，并 ...

芒果超媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人肖星，是芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，并担任公司审计委员会主任委员、战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人能够严格按照有关 法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立 行使相关职权，监督公司规范运作，积极维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖星，毕业于清华大学，会计学专业博士研究生学历。自 1997年起在清华大学经济管理学院会计系任教，历任助教、讲师、 副教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、 清华大学全球私募股权研究院院长，兼任全国会计专业硕士教育指 导委员会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国会计学 会常务理事，理想汽车、快手科技独立董事。2019年1月至今，任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...