芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—23 页 三、附件……………………………………………………………第 24—27 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 24 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 25 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 26—27 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-193 号 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

1、2019 年配套融资募集资金基本情况 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-015 芒果超媒股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐 阳光"）使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的 2019 年度募集配套资金及不超过人民 币 13.6 亿元暂时闲置的 2020 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的银行短期保本产品，用于现金管理的资金自董事会审议通过之 日起 12 个月内可以在额度内滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）核准，2019 年 5 月，公司通过非公 ...

芒果超媒股份有限公司董事会 | | 召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。公司应当为独立董事专门会议的召 | | --- | --- | | | 开提供便利和支持。 | | 第三十条 会议审议程序 | | | 会议主持人应当提请出席董事会会 | | | 议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认 | 第三十五条 会议审议程序 | | 可的提案，会议主持人应当在讨论有关提 | 会议主持人应当提请出席董事会会议 | | 案前，指定一名独立董事宣读独立董事达 | 的董事对各项提案发表明确的意见。 | | 成的书面认可意见。 | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他 | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其 | 董事发言的，会议主持人应当及时制止。 | | 他董事发言的，会议主持人应当及时制 | 除征得全体与会董事的一致同意外， | | 止。 | 董事会会议不得就未包括在会议通知中的 | | 除征得全体与会董事的一致同意外， | 提案进行表决。董事接受其他董事委托代 | | 董事会会议不得就未包括在会议通知中 | 为出席董事会会议的，不得代表其 ...

第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委 员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当审 计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员 会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则所规定的不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成新委员的补选。 芒果超媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-009 芒果超媒股份有限公司 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于湖南金鹰卡通 传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、业绩承诺概述 二、业绩承诺完成情况的说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，金鹰卡通 2023 年 度经审计的归属于母公司股东的净利润为 6,347.37 万元，扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 4,754.32 万元，完成本年业绩承诺的 102.79%。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对上述业绩承诺完成情况出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公 司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕2-195 号）。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届监事会第十八次会议决议； 3、关于湖南 ...

芒果超媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年5月31日（星期五）14：30（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点，办理登记手续）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2024年5月31日9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议 案》，基于项目推进的实际情况，对芒果 TV 版权库扩建项目的实施方式及资金 使用计划进行了调整。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的公告》（公告编号： 2021-073），将采购的重点电视剧数量从 5 部增加至 10 部。同时，公司同步对 资金使用计划进行调整，调整后的使用计划具体如下表所示： 单位：万元 | | 项目名称 | | 计划投资金额 | 投入时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | T+12 | T+24 | T+36 | T+48 | T+60 | | 芒果 目 | TV | 版权库扩建项 | 148,674.00 | 0.00 | 83,550.00 | 6,600.00 | 32,310.00 | 26,214.00 | | | 合 | 计 | 148,674.00 | 0.00 | 83,550.00 | 6,600.0 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-006 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事钟洪明、肖星 和刘煜辉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 相关报告和专项意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-008 芒果超媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 3,555,705,558.90 元（合并口径），2023 年末，母公司累计未分配利润为 485,261,705.93 元。 根据公司章程相关规定，结合实际情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，拟 以总股本 1,870,720,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）， 送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 336,729,746.70 元。本次利润分配的股本基数 不包含回购股份。若在分配方案实施前公司总 ...