芒果超媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委 员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。当提 名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-014 芒果超媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董 事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的的议案》，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从 事财务审计、内部控制审计的资质和能力。自 2016 年起，已连续 8 年为公司提供财务 报表审计服务。按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定： "国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年"，"在履行法人治理程序及 内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"。为保持审 计工作的连续性和稳定性，综合考虑审计工作质量、专业能力，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提 ...

芒果超媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案（共 计 25 项）进行了认真审议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第四届监事会第十一次会议， 审议通过《关于豁免第四届监事会第十一次会议通知期限的议案》 和《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》2 项议案。 2、2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届监事会第十二次会议， 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 1 3、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第十三次会议， 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度 审计报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关 于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的 议案》《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-026 芒果超媒股份有限公司 芒果超媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,324,411,405.72 | 3, ...

芒果超媒股份有限公司 2023 年年度报告全文 芒果超媒股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 芒果超媒股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔡怀军、主管会计工作负责人张志红及会计机构负责人（会计 主管人员）陶金玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性内容属于计划性事项，不构成 公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析－公司未来发展的展望"部分， 阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,870,720,815 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含 ...

芒果超媒股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日 18：00 前将相关问 题发送至公司邮箱（mangocm@mangocm.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 22 日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事、总经理梁德平先生， 独立董事钟洪明先生，副总经理、财务总 ...

| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：芒果超媒股份有限公司（以下 | | --- | --- | | 简称"芒果超媒""公司"） | | | 保荐代表人姓名：王琨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：陈佳奇 | 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：王琨、陈佳奇、甄昊、王琛 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年3月21日-2024年3月29日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决 | | | 议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事会办 | | | 公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况；（4）与公司相关部门人 | | | 员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立 | | | 性的情形。 | | | 1.公司章程和公司 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-005 芒果超媒股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国 证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程的有关规定，为增强公司利润分配 决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分 配相关事项向广大投资者征求意见。 本次征求意见期限为自本公告披露之日起至 2024 年 4 月 7 日 18:00 止。投资者可 通过电子邮件方式将书面意见反馈公司，并请一并提供相关身份及持股证明材料。为 方便投资者建议的存档管理，本次意见征集不接受电话建议。 电子邮箱：mangocm@mangocm.com。 特此公告。 芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2023 年度利润分配预案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2020年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二一年一月 芒果超媒股份有限公司 发行保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 深圳证券交易所： 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不超过 35 名特定投资者发行不超过 93,704,079 股（含本数）的人民币普通股股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行 A 股股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2020年度向特定对象发行A股股票 的 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二一年一月 芒果超媒股份有限公司 上市保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 的 上市保荐书 深圳证券交易所： 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"发行人"或"公司"）拟申请向 不超过 35 名特定投资者发行不超过 93,704,079 股（含本数）的人民币普通股股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行 A 股股票"），并已聘 请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构 （以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易 ...