北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 二零二一年一月 关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象 发行 A 股股票之补充法律意见书（一） 芒果超媒股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受芒果超媒股份有限公司 （以下简称"发行人"）的委托，指派律师以特聘法律顾问的身份，就发行人 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"），于 2020 年 10 月 27 日出具了《关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称《原法律意见书》） 和《关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作 报告》（以下简称《原律师工作报告》，并与前述《原法律意见书》以下统称 "已出具律师文件"）。 根据深圳证券交易所上市审核中 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨芒果超媒（ ） 300413.SZ [芒Ta果b超le_媒T：itle发] 布“质量回报双提升”行动方案， 紧扣“文化和科技融合”主线 报告要点 [芒Ta果bl超e_媒Su发m布m关ar于y]“质量回报双提升”行动方案，以维护全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司高质量发展。公司以高门槛、强创新、多元化的长视频内容作为核心竞争优势，牢牢捍 卫“芒果出品”内容创新绝对头部地位，形成具有芒果特色的内容产业聚集。本次行动方案从 核心主业、内容优化、公司治理、信息披露和股东回报等方面全面推进，彰显了公司对高质量 ...

上 市 公 司 传媒 2024 年03月 06 日 芒果超媒 (300413) 公 司 研 究 ——23 年快报符合预告，积极落实“质量回报双提升” / 公 司 点 报告原因：有信息公布需要点评 评 买入 事件： （维持）  公司发布23年业绩快报：23年实现营业收入146.3亿元，同口径下同比增长4.7%（23 年完成收购金鹰卡通并表）；归母净利润 35.6 亿元，同口径下同比增长 90.9%；扣非归 证 市场数据： 2024年03月05日 母净利润17.0亿元，同口径下同比增长5.7%。快报收入略高于前期预告（收入同口径下 券 收盘价（元） 24.88 研 一年内最高/最低（元） 44/19.22 同比增长 4.5%），归母净利润略低于前期预告区间中值（35.8 亿元）。若不考虑税率变 究 市净率 2.3 化产生的一次性影响，23年归母净利润为19.3亿元。 报 息率（分红/股价） - 告 流通A股市值（百万元） 25420  公司发布关于"质量回报双提升"行动方案的公告：提出“文化和科技融合”业务主线，继 上证指数/深证成指 3047.79/9416.80 注：“息率”以最近一年已公布分红计算 续坚 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-004 芒果超媒股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值， 要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。为维护全体股东利益，增强投资者 信心，促进高质量发展，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展战略、 经营情况及财务状况，特制定"质量回报双提升"行动方案。 一、聚焦主业，赓续前行，奋力开启高质量发展全新征程 一直以来，公司始终坚持以习近平总书记关于媒体融合发展重要论述为根本遵循 和行动指南，坚持党媒姓党、绝对忠诚，通过聚焦主业、资产重组、引入战略投资者等 方式，以媒体深度融合构筑多平台协同发展优势，以内容创新升级激发核心主业内生 动能，以生态协同促进新兴业态多元发展，统筹兼顾短期经营目标与中长期战略，以 良好的社会效益和经营业绩交出一份高质量发展答卷。公司系国家广电总局首批全国 广播电视媒体融合先导单位，多次被评为"全国文化企业 30 强"，持续 ...

[Table_RightTitle] 证券研究报告|传媒 公 [Table_Title] [Table_StockRank] 司 2023 年稳中有进，指标向好，多平台协同拓 增持 (维持) 研 3243 究 展内容生态 [Table_StockName] [Table_ReportDate] ——芒果超媒（300413）点评报告 2024年02月29日 [报Ta告ble关_S键um要m素ar:y ] [基Ta础ble数_B据ase Data] 公司披露 2023年业绩快报，2023年实现全年营业收入 146.31亿元， 总股本（百万股） 1,870.72 较2022年（追溯调整后）139.77亿元同比增长4.68%；由于公司根据 流通A股（百万股） 1,021.70 相关规定对当期企业所得税费用进行调整，可净额确认递延所得税资产 收盘价（元） 24.78 公 金额约 16.28 亿元计入非经常性损益，2023 年实现归母净利润 35.59 总市值（亿元） 463.56 司 亿元，较2022年（追溯调整后）18.64亿元同比增长90.90%；扣非归 流通A股市值（亿元） 253.18 点 母净利润 16.96 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-002 芒果超媒股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）于近日收到中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换芒果超媒股份有限 公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人及芒果超媒股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目持续督导独立财务顾问主办 人的函》。中金公司受芒果超媒的委托，担任芒果超媒 2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，原委派姚旭东先生、王琨 女士担任保荐代表人，并担任芒果超媒发行股份购买资产并募集配套资金项目 （以下简称"重大资产重组"）的独立财务顾问，原委派姚旭东先生、王琨女士 担任独立财务顾问主办人。非公开发行及重大资产重组的持续督导期分别至 2023 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，上述项目的募集资金尚未使用完毕， 中金公司对募集 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 芒果超媒(300413.SZ) 2024年02月01日 芒果超媒（300413.SZ）业绩预 买入（维持） 所属行业：传媒/数字媒体 告点评：各项指标持续向好符合 当前价格(元)：21.40 预期，24 年爆款内容可期 证券分析师 马笑 资格编号：S0120522100002 投资要点 邮箱：maxiao＠tebon.com.cn 研究助理 事件：公司发布2023年度业绩预告，各项主要经营指标持续向好。2023年预计  王梅卿 全年实现归母净利润 32.8 亿元-38.8 亿元，同比增长 75.94%-108.12%；扣非净 邮箱：wangmq＠tebon.com.cn 利润16.2亿元-18.2亿元，同比增长2.05%-14.65%；第四季度营业总收入同比、 环比增幅预计均超20%。 市场表现 综艺领头羊稳固、剧集持续发力，后续片单储备丰富。根据云合数据，2023年芒  芒果超媒 沪深300 果 TV 全网综艺正片有效播放量同比上涨 31%，全网剧集正片有效播放量同比上 46% 涨46%，增速双双位居长视频行业第一。展望后续，综艺与剧集片单丰富，优质 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的规定，于 2024 年 1 月 25 日对芒果超媒董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。 一、培训的基本情况 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料。公司董事、监事、高级管理人 员等相关人员通过线上远程会议的方式参加了培训，中金公司还向芒果超媒提供 了讲义课件以供自学。 二、培训的主要内容 培训主要内容为再融资规则概览、新《公司法》、投资者保护等相关监管法 规的介绍。培训过程中，公司参会人员与中金公司授课人员进行了良好的互动。 三、培训结论 培训期间，芒果超媒董事、监事、高级管理人员等相关人员高度 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南广播影视集团有限公司 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司之 持续督导总结报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湖南广播影视集团有限公司（以下简称"湖南广播影视集团"或"收购人"） 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"上市公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自芒果超媒公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 11 月 22 日至相关股权完成过户的 12 个月止）。本财务 顾问就上市公司持续督导期内（2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 25 日，以下 简称"本持续督导期"）规范运作、履行公开承诺、落实后续计划等情况出具持 续督导总结报告。 一、交易资产的交付或过户情况 1 1、2022 年 7 月 30 日，芒果超媒披露了《关于控股股东股权无偿划转暨实 际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-032）； 2、2 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-063 芒果超媒股份有限公司 关于变更募集资金专户后重新签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四 届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专户的议案》，同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限 公司（以下简称"快乐阳光"）将原存放于招商银行股份有限公司长沙广电支行 （以下简称"招商银行广电支行"）和兴业银行股份有限公司长沙芙蓉同发支行 （以下简称"兴业银行同发支行"）的募集资金本息余额转存至交通银行股份有 限公司长沙马栏山支行（以下简称"交通银行马栏山支行"）（按项目开设两个专 户存放）。同时，公司董事会授权公司、快乐阳光管理层重新签署《募集资金三 方监管协议》并办理本次募集资金专户变更相关事宜。现将募集资金账户变更情 况以及募集资金三方监管协议签署情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芒 ...