昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 证券简称：昆仑万维 证券代码：300418 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 2024 年 4 月 1 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第三十八次 | 2023-01-09 | 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议 | | 会议 | | 案》 | | 第四届董事会第三十九次 | 2023-01-30 | 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并 ...

昆仑万维科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规章制度的要求，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详 细调查和评估后，审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 我们认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健 全，能够保障公司管理和发展的规范运行，公司内部控制体系的建立对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果， 促进了公司发展战略的稳步实现。 内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告没有异议。 昆仑万维科技股份有 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 证券简称：昆仑万维 证券代码：300418 2024 年 4 月 1 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公 司 2023 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了 公司对企业社会责任的认知与理解。 上市公司合并范围。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于昆仑万维科技股份有限公司审计报告，其他数据来源于公 司内部文件和信息统计系统。 七、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，昆仑万维科技股份有限公司简称"公司" 或"昆仑万维"。 八、报告获取 三、时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告。 五、报告范围 本报告以网络电子版形式发布，可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 2 目 录 | 第一 ...

昆仑万维科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10434 号 昆仑万维董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对昆仑万维是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10434 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑 万维"）董事会就 2023 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务 决算情况汇报如下： 一、 主要财务数据 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入 | 491,523.72 | 473,599.27 | 3.78 | | 营业成本 | 104,007.17 | 100,175.34 | 3.83 | | 营业利润 | 192,772.83 | 140,072.27 | 37.62 | | 利润总额 | 187,926.60 | 138,779.68 | 35.41 | | 归属于上市公司普通股股东的净利 | 125,836.12 | 115,282.14 | 9.15 | | 润 | | | | | 归属于上市公司普通股股东的扣除 | 65,978.15 | 115,473.02 | -42.86 | | 非经常性损益后的净利润 | | | ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。 现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开了十七次董事会，七次股东大会。本人任职期间应参加十次董 事会，实际参加十次董事会，一次为现场参加，九次为通讯方式参加；本人应列席五次 股东大会，实际列席五次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤 勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。 四、在保护投资者权益方面所做的工作 1、有效地履行了独立董事的职责 本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关 部门和 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-017 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《2023 年年度报告全文及摘要》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议题进行 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-022 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股 东的净利润为1,258,361,202.56 元，母公司实现净利润69,598,022.53元。截至2023年 12月31日，母公司可供股东分配的利润为61,005,424.24元。 昆仑万维科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规 定，综合考虑公司中长期发展规划和公司实际经营情况，考虑2024年AGI和AIGC领域现 金支出需求较大，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力， 公司董 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-025 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 昆仑万维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和昆仑万维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》等规定和要求， ...

昆仑万维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 昆仑万维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-150 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10433 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...