证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-022 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股 东的净利润为1,258,361,202.56 元，母公司实现净利润69,598,022.53元。截至2023年 12月31日，母公司可供股东分配的利润为61,005,424.24元。 昆仑万维科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规 定，综合考虑公司中长期发展规划和公司实际经营情况，考虑2024年AGI和AIGC领域现 金支出需求较大，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力， 公司董 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-025 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 昆仑万维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和昆仑万维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》等规定和要求， ...

昆仑万维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 昆仑万维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-150 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10433 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司(以下简称"昆仑万 维")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10433 号的 无保留意见审计报告。 信会师报字[2024] 第 ZB10435 号 关于昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10435 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是昆仑万维管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计昆仑万维 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 本报告仅供昆仑万维为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 昆仑万维管理层根据中国证券监 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-024 昆仑万维科技股份有限公司 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定要求，公司董事会对 2023 年证券投资情况进行了认 真核查，现将具体情况说明如下： 关于 2023 年度证券投资的专项说明 一、报告期证券投资情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至2023年12月31日止，公司证券投资的情况如下表： | 证券 | 证 券 | 证券 | 最初投 | 会计 | | 期初 | 本期 公允 | 计入 权益 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末账 | 会计 | | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代 | 简称 | 资成本 | 计量 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-021 昆仑万维科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会并公开征集问题的公告 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式举 行 ， 投 资者 可 登 陆 全景 网 " 投 资 者 关系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理方汉、财务负责人张为、董 事会秘书吕杰、独立董事张晨宇。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页） 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问 http://ir.p5w.n ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-023 昆仑万维科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供2023年度审计服务， 遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则， 公允合理地发表了审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公 正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | | 金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多 万，在诉讼过 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额，目前生效 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于 Skywork AI Inc.2023 年度 业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10436 号 我们接受委托，对昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑 万维"）管理层编制的《关于 Skywork AI Inc.2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 昆仑万维科技股份有限公司 关于Skywork AI Inc.2023年度业绩承诺完成情况的说明专 项审核报告 | | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度业绩承诺完成情况的说明 | | | 1-4 | 昆仑万维科技股份有限公司 关于Skywork AI Inc.2023年业绩承诺完成情况的说明专项 审核报告 信会师报字[2024]第ZB10436号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供昆仑万维年度报告披露时使用，不得用于其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张福建 按照深圳证券交易所相关规定 ...

| 时间 | 董事会 | 发表独立意见事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.1.9 | 第四届董事会第三十八次会议 | 1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易事 | 同意 | | | | 项的独立意见》 | | | 2023.2.24 | 第四届董事会第四十次会议 | 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计 | 同意 | | | | 划（草案）及其摘要的独立意见》 | | | | | 2、《关于本次限制性股票激励计划设定指 | | | | | 标的科学性和合理性的独立意见》 | | | | | 3、《关于注销2019年股票期权激励计划已 | | | | | 过行权期但尚未行权的股票期权的独立意 | | | | | 见》 | | 昆仑万维科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-026 二零二四年四月二十三日 经核查独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 昆仑万维科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...