昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）自身的经 营、管理状况及内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职 权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司 规范运作发挥了积极作用。现将监事会2023年度的主要工作汇报如下： 5、公司第四届监事会第三十一次会议于2023年4月27日现场召开，会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由监事会主席张东海先生主持。会议审议并通过了《关于公司 <2023年第一季度报告全文>的议案》。 6、公司第四届监事会第三十二次会议于2023年6月28日现场召开，会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由监事会主席张东海先生主持。会议审议并通过了《关于监事 会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 7、公司第五届监事会第一次会议于2023年7月14日现场召开，会议应到监事3人， 实到监事3人。会议由监事会主席薛静雅女士主持。会议审议并通过了《关于选举公司 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 昆仑万维科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章 程的相关规定，为增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持利润分配政策的 持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司制定了《昆仑万维科技股份 有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经 营情况和可持续发展，在充分尊重投资者利 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订后的《公司章程》公司已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司经营业务发展需要,公 司拟对《公司章程》进行修订，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条：一般项目：技术服务、技术开发、 | 第十四条：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 广告设计、代理；货物进出口；技术进出口； | 广告设计、代理；货物进出口；技术进出口； | | 进出口代理；企业管 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-018 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 13 日采取通讯方式通知了全体监事。 2、公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日现场召开。 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。 4、会议由冯国瑞主持。公司全体监事列席了本次会议。 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2023 年年度报告全文及摘要》。 经全体监事审议后认为：《2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监 ...

2023 年公司共召开了十七次董事会，七次股东大会。本人任职期间应参加十七次 董事会，实际参加十七次董事会，一次为现场参加，十六次为通讯方式参加；本人应列 席七次股东大会，实际列席七次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义 务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议 案。 本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。 现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、参加董事会、股东大会情况 二、2023 年发表的独立意见情况 昆仑万维科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2、积极学习相关法律、法规和规章制度 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-019 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 二、本次股东大会拟审议事项 | 1、本次股东大会提案名称及编码表 | | --- | 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 ...

昆仑万维科技股份有限公司 本人作为昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护中小股东的合法权益不受损害。 现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年公司共召开了十七次董事会，七次股东大会。本人任职期间应参加七次董 事会，实际参加七次董事会，均为通讯方式参加；本人应列席两次股东大会，实际列席 两次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时 参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。 二、2023 年发表的独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 | 时间 | 董事会 | 发表独立意见事项 | 意 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-015 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 《昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划》规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，确定以 2024 年 4 月 15 日为授予日，以 19.63 元/股的授予价格向符合授予条件的 432 名激励对象授予 6,246.1941 万股限制性股票。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-014 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会经审核认为： 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 10 日采取通讯方式通知了全体监事。 2、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日现场召开。 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。 4、会议由监事会主席冯国瑞主持。公司全体监事列席了本次会议。 三、备查文件 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第七次会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司监事会 二零二四年四月十五日 （1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 ...