证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-095 三、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议》 昆仑万维科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。由 于公司股权激励对象进行了限制性股票的归属，拟对公司注册资本和股份总数进行变更， 对《公司章程》中部分条款的具体调整如下： 一、修改《公司章程》情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 118,821.8704 | 第六条：公司注册资本为人民币 121,500.7204 | | 万元。 | 万元。 | | 第十九条：公司股份总数为 118,821.8704 万股， | 第十九条：公司股份总数为 121,500.7204 万股， | | 每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普 | 每 ...

昆仑万维科技股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 | 总则 ························ 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ··················· 2 | | 第三章 | 股份 ························ 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··················· 6 | | 第五章 | 董事会 ······················ 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ············· 31 | | 第七章 | 监事会 ······················ 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ··········· 36 | | 第九章 | 通知和公告 ···················· 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ········ 41 | | 第十一章 | 修改章程 ····················· 44 | | 第十二章 | 附则 ······················· ...

相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司 第五届董事会第三次会议会议审议的事项进行了认真审阅并发表意见如下： 一、关于补选董事事项的独立意见 1、本次提名董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定；提名人是在充分了解被提名人的背景及能力等综合情况的基础上进行 的提名，并已征得被提名人本人同意； 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、 经营能力和身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损 害公司及其他股东利益的情况。 关于公司第五届董事 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-096 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-15:0 ...

本次董事长的变更不会对公司的生产经营产生影响。2023 年，公司制定了 "All in"AGI 与 AIGC 的长期战略，公司在夯实现有业务的基础上，通过 AGI 与 AIGC 全面赋能各大业务板块，公司的业务架构再度升级，形成 AGI 与 AIGC、 海外信息分发与元宇宙以及投资三大核心业务矩阵。后续公司将在董事长、总经 理方汉先生的领导下，建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，提升公 司在行业内的竞争力，助力公司从中国领先的互联网平台出海企业转向全球领先 的人工智能科技企业，全力推动公司 AGI 与 AIGC 业务板块的快速崛起，为公司 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-093 昆仑万维科技股份有限公司 关于变更第五届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"） 董事会 于近日收到董事长金天先生辞去董事长职务的书面辞职报告。因个人原因，金天 先生申请辞去公司董事长职务，辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑 资本（昆仑万维旗下科技VC基 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-094 昆仑万维科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）董事会近 日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日，现因个人原 因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任后， 金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合 伙人，为公司的发展贡献力量。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，金天先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。 截至本公告出具日，金天先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。金天先生辞去董事职务后， 其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-091 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制性 股票激励计划第三个归属期股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 5.归属期限及归属安排 （1）本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | | | 归属权益数量占 | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 | 授予权益总量的 | | | | 比例 | 1 本次限制性股票归属数量：1,938.6 万股，涉及激励对象 29 人 本次归属限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 6 日，流通数量 1,938.6 万股 ...

证券代码： 300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|----------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 洲、工银国际、景林资产等 | 180 位机构投资者 | | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 | 16:00-17:00 | | 地点 电话会议 上市公司接待人 昆仑万维 CEO 方汉先生 员姓名 昆仑万维 战略副总裁 牟竹云先生 方总回顾公司 2023 年上半年整体情况： ...

一、协议签署概况 证券代码： 300418 证券简称：昆仑万维 公告编号： 2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 7、主营业务：循环经济，以废弃物采用环保永续的工法创造高价值的产品或 系统，包括钒电解液；创能（包括氢燃料电池），储能及节能的整体绿能系统整合。 8、主要股东：（1）余金龙先生（2）东彰投资股份有限公司（3）铁旺电子股 份有限公司。 近日，昆仑万维科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司北京绿钒 新能源科技有限公司（以下简称"北京绿钒"）与义达创新股份有限公司(以下简 称"义达创新")就义达创新向北京绿钒购买1MW/1MWh全钒液流电池储能系统（不 含钒电解液和储能变流器PCS，以下简称"钒电池设备"或"合同标的"）及提供 配套技术服务事项签订《销售合同》和《技术服务合同》。 9、关联关系说明 义达创及其主要股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管 理人员均不存在关联关系。 义达创新向北京绿钒购买1MW/1MWh全钒液流电池储能系统（不含钒电解液和储 能变流器PCS），相关技术标准规范、性能参数指标 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 昆仑万维科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金天、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管 人员)张为声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | 质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 | | 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | | 加大 AGI 和 AIGC 产业投入导致的亏损风险： AGI 和 ...