昇辉智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王猛） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王猛，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学， 获硕士学位，历任广和律师事务所律师，君泽君律师事务所律师，现任北京海润 天睿律师事务所高级合伙人，公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断 ...

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划以简易程序向特定对 象发行股票，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投 资者利益，现将公司本次向特定对象发行股票的筹划情况公告如下： 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-018 昇辉智能科技股份有限公司 关于筹划简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准， 以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息 披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 2 为进一步推动公司业务快速发展，满足公司业务发展的资金需求，抓住市场 机遇，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以简易程序向不超过35 名特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公司 及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公 司拟以资产抵押的方式向银行等机构贷款，抵押的资产账面价值不超过人民币 41,929.52 万元，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 资产账面价值 | 期限 | | --- | --- | --- | | 房产、土地 | 41,929.52 | 不超过 6 年 | | 总计 | 41,929.52 | / | 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-014 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司以资产抵押向银行等机构申请贷款的公告 备查文件： 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 昇辉智能科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2024〕3-268 号 | | 注册会计师姓名 | 赵国梁 曾祥胜 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昇辉科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-007 昇辉智能科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林 先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 职责，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会报告内 容真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-009 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对 2023 年度合并报表 范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货及商誉等进行全面 的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政 策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公 司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。 一、计提资产减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年度计提资产减值准备具体明细如下： | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 （转回或转 | | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 核销 | | | | | | | 销） | | | | | 应收账款 | 231,761,305.71 | 1,095,676,158.08 ...

| 报告编码: | 3333020001202400410 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-000494 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 368号 | | | 报告名称: | 异辉智能科技股份有限公司拟对收购异辉控股有限 公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | | 组组合价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 277.780.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月23日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 潘文夫 (资产评估师) | 会员编号:33000005 | | | 姜静 (资产评估师) | 会员编号:33100009 | | | 沈建强 (资产评估师) | 会员编号:33170075 | | | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 昇辉智能科技股份有限公司拟对收购昇辉控股 有限公司股权形成的商誉进行减值测试 涉及的相关资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元 ...

昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的 《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事杨百寅先生、王猛先生以及蔡祥先生均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

一、公司监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，历次会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，全体监事对报告期内召开的监事会各项议案 均投了赞成票，会议议案审议情况具体如下： 昇辉智能科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》以及《公司章程》所 赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务， 加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合 规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全 公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2023年监事会的工作情况报告如 下： 1、2023年4月21日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《2022年度监事会 工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《关于公司<2022年年度报告>及摘要 的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案》、《关于公司<2022年度审计报 告>的议案》、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 公司2022年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-013 2、本次担保额度获得股东大会批准后，超过公司 2023 年度经审计净资产的 50%。其中，被担保方昇辉控股有限公司、昇辉科技有限公司资产负债率超过 70%。 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为了满足公司及全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、昇 辉科技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）快速发展和生产经营的需要，公司 全资子公司昇辉控股拟同意为公司 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 40,000 万元提供连带责任保证，公司拟同意由公司为昇辉控股 2024 年度向银行 申请综合授信额度中的 80,000.00 万元提供连带责任保证，公司为昇辉科技有限 2024 年度向银行申请综合授信额度中的 5,000 万元提供连带责任保证。担保额度 有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。公司具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授 信额度。 互为提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...