证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-008 昇辉智能科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等 有关规定及《公司章程》第一百五十八条的规定，公司实施现金分红应当满足的 条件之一是"在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要，并且公 司无重大投资计划、重大现金支出发生时，公司应当采取现金方式分配股利"。 鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况， 为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟 定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-017 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司 昇辉智能科技股份有限公司董事会 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财 务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 07 日(星期 二)15:00-17:00 在全景网举行昇辉科技 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将 采用网络远程方式举行 ，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李昭强、副总经理、董事会秘书谭海 波、财务总监邹美凤、独立董事王猛、证券事务代表朱小娟。为充分尊重投资者， 提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-270 号 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了昇辉智能科技股份有限公司（以下简称昇辉科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的昇辉科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对昇辉科技公司管理层编制的扣除 情况表发表专项核查意见。 本报告仅供昇辉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为昇辉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解昇辉科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 昇辉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所创业板上市公 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟红） 各位股东及股东代表: 本人作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在任职 期间独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作用，认真审议 董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孟红，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，注 册资产评估师。1988 年 7 月参加工作，历任山东威海环海置业有限责任公司财 务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学 院会计系副教授，威海光威复合材料股份有限公司独立董事，山东威高集团医用 高分子制品股份有限公司独立董事，天润工业技术股份有限公司独立董事。于 ...

| 授信主体 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 昇辉智能科技股份有限公司 | 40,000.00 | | 昇辉控股有限公司 | 80,000.00 | | 昇辉科技有限公司 | 5,000.00 | | 合计 | 125,000.00 | 证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-011 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别 召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 根据公司 2024 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司及下属各子公司 发展资金充裕、满足经营及融资需求，公司及全资子公司昇辉控股有限公司、昇 辉科技有限公司 2024 年度拟向银行申请总额不超 ...

昇辉智能科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 昇辉智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

昇辉智能科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年 5 月 16 日，昇辉智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作 为公司 2023 年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 项目组成 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在本所执 | 何时开始为本 公司提供审计 | 近三年签署或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | | 会计师 | 上市公司审计 | 业 | 服务 | 公司审计报告情况 | | 项目合伙 | 赵国梁 | 2007 年 | 2007 年 | 2007 年 | 2014 年 | 昇辉科技、步科股份、 | | 人 | | | | | | 清溢光电、华源控股等 | ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-006 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高 管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2023 年度总经 理工作报告》，与会董事认为，2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会与 董事会审议通过的各项决议，完成了 2023 年度的主要战略经营计划与目标，该 报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。 表决结果：赞成 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥266,878,959.10, a decrease of 56.32% compared to ¥610,922,651.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,115,858.22, down 90.14% from ¥51,885,716.54 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.01, reflecting a 90% decrease from ¥0.10 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥266,878,959.10, a decrease of 56.4% compared to ¥610,922,651.64 in the previous period[20] - The company reported a net profit of ¥3,230,629.71, a decrease of 93.5% from ¥49,922,731.89 in the previous period[22] - Total comprehensive income for the current period is ¥8,436,204.05, a decrease of 84.7% compared to ¥55,160,628.95 in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥34,020,486.42, a decline of 122.66% compared to ¥150,115,494.75 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 473,485,532.71 to CNY 328,359,079.64, a decrease of approximately 30.6%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥351,823,528.64, down from ¥505,807,664.86 at the end of the previous period[26] - Cash inflow from investment activities is ¥70,306,964.13, a decrease of 95.5% from ¥1,560,838,759.67 in the previous period[26] - Cash outflow from financing activities is ¥62,257,344.70, a decrease of 42.7% compared to ¥108,590,773.26 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,303,828,811.79, an increase of 1.07% from ¥3,268,946,294.90 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to CNY 2,279,399,591.41 from CNY 2,367,879,520.77, reflecting a decline of about 3.73%[18] - Total liabilities rose to CNY 1,833,729,601.16 from CNY 1,807,283,288.32, indicating an increase of about 1.46%[19] - The company's total equity increased to CNY 1,470,099,210.63 from CNY 1,461,663,006.58, reflecting a growth of approximately 0.3%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,694[11] - Major shareholder Li Zhaoqiang held 23.15% of the shares, while Ji Faqing held 19.66%[11] - The company has a total of 172,991,941 shares subject to lock-up, with 7,913,820 shares released during the period[15] Operational Insights - The decline in revenue and profit was primarily due to decreased product demand influenced by the performance of major clients[9] - The company incurred research and development expenses of ¥6,490,025.83, down 38.5% from ¥10,469,510.11 in the previous period[20] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[16] Reporting and Standards - The first quarter report of Shenghui Intelligent Technology Co., Ltd. is unaudited[27] - The new accounting standards will be implemented starting from 2024[27] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed[27] - The board of directors announced the first quarter report on April 26, 2024[27]

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-012 昇辉智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。 2、投资金额：不超过50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍存在一定的系统性风 险，敬请投资者注意投资风险。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保 不影响正常生产经营情况下，拟使用余额不超过50,000万元（含 ...