证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-050 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度利润分配预 案（简称"本次利润分配方案"或"2024 年半年度利润分配方案"）已经公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会授权公司董事会制定实施，并经 公司 2024 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、第四届董事会第二十二次会议审议通过本次利润分配方案的情况 1、公司 2024 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 1,720,577,649 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.995 元（含税），合计派发现金红 利人民币 687,370,770.78 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施 前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等 原因发生变动的，公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红 总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-048 润泽智算科技集团股份有限公司 关于参加通信行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升 公司质量和投资价值，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加在深圳证券交易所"互动易"平台举行的通信行业上市公司 2024 年度集中 路演活动，现将相关事项公告如下： 一、路演活动安排 （一）本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资 者 可 于 2024 年 9 月 25 日 下 午 16:00 — 17:00 登 录 互 动 易 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也可 扫描下方二维码参与交流。 1 （二）为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集 中路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止时间为 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 17:00。投 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已经提前 三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 我们同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予 价格调整为 14.25 元/股；第二 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-044 润泽智算科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（简称"本 激励计划"）预留部分限制性股票的授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（简称"《管理办法》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关 规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划预留部分的限制 性股票授予价格进行调整。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十八次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2024 年 9 月 1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、激励对象获授的预留部分限制性股票分配情况 （一）激励对象获授的预留部分第一类限制性股票分配情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的预留部分 第一类限制性股 | 占本激励计划涉 及的限制性股票 | 占本激励计划 预留部分授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（万股） | 总数的比例 | 日公司股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 李笠 | 副董事长、总经理 | 12.00 | 0.5310% | 0.0070% | | 2 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 11.20 | 0.4956% | 0.0065% | | 3 | 董磊 | 财务负责人 | 7.80 | 0.3451% | 0.0045% | | 董事、高级管理人员小计 | | | 31.00 | 1.3717% | 0.0180% | | 人） | | 二、中层管理人员及核心员工（共 | 59.40 | 2.6283% | 0.0345% ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-043 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通 知已于 2024 年 9 月 16 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-045 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《润泽智算 科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激 励计划（草案修订稿）"》）和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）预留部分的 授予价格进行调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已经履行的相关审批程序 2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整 及预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二四年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及预留部分 授予事项的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（简称"激励计划"、"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-047 润泽智算科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（简称"《1 号指南》"） 等有关法律法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）预留部分授予的激 励对象名单进行核查，并发表核查情况如下： 1、监事会认为，本激励计划预留部分授予的激励对象名单及调整本激励计 划的预留部分限制性股票授予价格事项符合《管理办法》和公司《激励计划（草 案修订稿）》的相关规定，符合公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授 权，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-046 润泽智算科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 1 一、本激励计划简述 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 19 日，公司分别召开 第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》等议案。公司《激励计划（草案修订稿）》的主要内容 如下： 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 预留部分授予日：2024 年 9 月 18 日 预留部分授予数量：授予的预留部分限制性股票总数量为 452.00 万股， 其中授予第一类限制性股票数量为 90.40 万股、第二类限制性股票数量为 361.60 万股。 授予价格：14.25 元/股 润泽智算科技集团股份有限公司（简称" ...