证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-038 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能 源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机 构均出具了同意意见。具体情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜 公告如下： | 购买 | 签约银 | 产品名称 | 关联 | 产品类 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | ...

证券代码： 300443 证券简称：金雷股份 金雷科技股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长伊廷雷 员姓名 2、总经理张振 3、独立董事王建平 4、董秘、财务总监周丽 5、保荐代表人张琳琳 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、近期合金期货价格大幅走高，请问公司采用何种方式应 ...

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-035 金雷科技股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由伊廷雷先 生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议 决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举伊廷雷为公司第六届董事会董事长的议 案》 公司董事会同意选举伊廷雷先生为第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。伊廷雷先 生简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了 ...

金雷科技股份公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发 展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《金雷科技股份公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二章 人员构成 召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责， 1 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，公 ...

金雷科技股份公司 公司第六届董事会成员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》规定的不得担任董事的情形，均不属于失信被执行人，未 曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合 法律、法规规定的上市公司董事任职资格，具备担任上市公司董事的履 职能力，且两名独立董事均符合独立董事任职资格。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 备案审核无异议，人数比例符合相关法律法规的要求。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2024 年 5 月 15 日 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-034 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 ...

金雷科技股份公司 关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员 及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-037 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》 等相关规定于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六 届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员和审 计部负责人，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 经公司第六届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事 伊廷雷先生任董事会董事长、董事李新生先生任董事会副董事长，任期 自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经第六届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为第六 届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-032 金雷科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第81号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第81号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议 ...

金雷科技股份公司 关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-033 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第 六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为 公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事闫家华女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监 事会职工代表监事的公告》。 公司第六届监事会成员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》规定的不得担任监事的情形，均不属于失信被执行人，未 曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询 ...

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-036 第六届监事会成员一致同意选举刘明为公司第六届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。刘 明女士简历详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于监 事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由刘明女士召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议经审议和书面表决形成如下决议： 审议通过了《关于选举刘明为公司第六届监事会主席的议案》 金雷科技股份公司 第六届监事会 ...