证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-049 金雷科技股份公司 第六届董事会第二次会议决议公告 公司定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 1 ...

一、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本 并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-048 金雷科技股份公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 1 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-047 金雷科技股份公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，本次回购的股票将 全部注销并相应减少注册资本。公司将严格按照相关规定办理股份注销 手续。 本次回购的股份注销完成后，公司股份总数将由325,453,898 股变更 为320,134,598股，公司注册资本将由人民币325,453,898 元变更为 320,134,598 元。 二、关于《公司章程》修订情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对《公司章程》相应条款作如下修 订： | | 原章程 | 修订后章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-045 金雷科技股份公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过 人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过 31 元/股，具体回购 股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购 股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份后拟全部予以注销并 相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-044 金雷科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、公司本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股 份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本，不适用《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条有关回购股份 实施期间的限制性规定。 2、公司回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 间段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十八条的相关规定： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格 无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-043 金雷科技股份公司 | | 中信银 行股份 | 共赢慧信汇 | | 保本浮 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金雷 | | 率挂钩人民 | | 动收 | | | | 1.05%- | | | | | 有限公 | | | | 10,000.00 | 2024-05-17 | 2024-06-26 | | 10,028.49 | 2.60% | | 股份 | | 币结构性存 | | 益、封 | | | | 2.60% | | | | | 司济南 | 款 03261 | 期 | 闭式 | | | | | | | | | 分行 | | | | | | | | | | 截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回， 合计赎回本金 20,000.00 万元，取得现金管理收益 79.07 万元，本金及收 益已归还至募集资金专户。 2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过 人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过 31 元/股，具体回购 股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购 股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购股份后拟全部予以注销并 相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进 行了调整，回购股份价格上限由 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-041 金雷科技股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、本次实施的权益分派方案 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回 购股份 4,219,300.00 股后的 321,234,598.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.634150 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 2.370735 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个 人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 1、截至本公告披露日，金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 总股本 325,453,898 股，公司回购专用证券账户持 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-040 金雷科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日分别召开了第五届董事会第十九次会议、2023 年年度股东 大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了 济南市钢城区行政审批服务局换发的《营业执照》。本次变更后公司的 工商登记基本信息如下： 一、变更后的工商登记基本信息 统一社会信用代码：91371200787153413N 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：山东省济南市钢城区双元大街 18 号 法定代表人：伊廷雷 注册资本：叁亿贰仟伍佰肆拾伍万叁仟捌佰玖拾捌元整 成立日期：2006 年 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比 例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 1、2024 年 5 月 8 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账 户以集中竞价交易方式实施首次回购。本次回购数量 400,000 股，占当 前总股本的 0.12%。最高成交价为 19.15 元/股，最低成交价为 18.88 元/ 股，成交总金额为人民币 7,593,996 元（不含交易费用）。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-039 金雷科技股份公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）第五届董事会第二十次 会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购 "） ...