证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-053 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的内容符合法 律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确 反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 金雷科技股份公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董 事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-054 金雷科技股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和 书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，公司于2023年向特定对象发 行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为2,151,799,984.92元， 扣除发行费用合计人民币10,702,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票 实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公 司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。公司根据相关法律法规、规范 性文件的规定对募集资金采取了专户存储，实行专款专用。 中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-056 金雷科技股份公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414 股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格为人民币 33.78 元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92 元， 扣除部分承销及保荐费人民币 7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销 费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人 民币 2,902,106.82 元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人 民币 2, ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-052 金雷科技股份公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金雷科技股份公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 5,319,300股，占公司当前总股本的 1.63%，本次注销完成后，公 司总股本由 325,453,898 股变更为 320,134,598 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 本次回购股份注销手续已于 2024 年 8 月 27 日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定，现就回购股份注销 完成情况公告如下： 公司已于 2024 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕上述 5,319,300 股回购股份的注销手续。本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 325,453,898 股变更为 320,134,598 股。本次 回购股份的注销数量、完成日期、注销期限等符合《 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-051 金雷科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权委托代表人共 216 名，所持股份 111,719,923 股，占公司有表决权总股份的 34.8978％。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月19日（星期一）下午14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日上 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-050 金雷科技股份公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购专用证券账户的 5,319,300股公司股份全部注销并相应减少注册资本。本次回购股份注销 完成后，公司总股本将由 325,453,898 股减少至 320,134,598 股，公司注 册资本也相应由人民币 325,453,898 元变更为 320,134,598 元。具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 二、债权申报相关事项 本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人 ...

中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第165号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第165号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-046 金雷科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过，公司定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

章 程 金雷科技股份公司 二○二四年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 ...