证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-012 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 2,141,097,878.10 | | 加：本年利息收入扣减手续费净额 | | | | 8,398,573.45 | | 减：本年募集资金直接投入募投项目金额 | | | | 694,019,796.45 | | 减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金 | | | | 924,446,969.16 | | 置换金额 | | | | | | 2023 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金余额 | 531,029,685.94 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 《上市公司监管指引第 2 号—上市 ...

金雷科技股份公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强金雷科技股份公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《金雷科技股份公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监 会及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 董事会秘书是公司内幕信息管理工作负责人，负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券部为公司内 幕信息登记备案的日常工作部门，协助董事会秘书做好公司信息披 露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的 ...

金雷科技股份公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等规范性文件，公司拟对公司章程做出相应修订，具体如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新 | 第十二条 公司的经营范围为：一般项目：新能 | | | 源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制 | | 能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部 | | | 件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸 | 造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有 | | | 色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属表 | | 造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制 | 面处理及热处理加工；淬火加工；喷涂加工；发 | | 造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工； | | | 喷涂加工；发电机及发电机组制造（除依法须 | 电机及发电机组制造；轴承、齿轮和传动部件制 | | | 造；轴 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事 ...

编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | （不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | - | ...

金雷科技股份公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A008912 号 金雷科技股份公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托，鉴证了金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"）董 事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。金雷股 份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持 其有效性，并确保后附的金雷股份《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映金雷股份 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制。我们的责任是对金雷股份 2023 年 ...

证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-013 金雷科技股份公司监事会 2024 年 4 月 23 日 附件： 金雷科技股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职 工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 提出所关注的问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金雷科技股份公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2023 ...

金雷科技股份公司 （一）利润分配方式及时间 公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分 配利润，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金 分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司的未来成长 性、每股净资产的摊薄等因素。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全金雷科技股份公司（以下简称"公司"）股东回报及分红制度， 建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者） 树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等的相关要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 公司董事会在符合法律、法规相关规定的提前下，根据《公司章程》确定的利 润分配政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分 配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 在利润分配政策的研究论证 ...

金雷科技股份公司 2023 年年度报告 金雷科技股份公司 2023 年年度报告全文 1 【披露时间】 金雷科技股份公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主 管人员)王建婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 （一）宏观经济波动及下游行业影响的风险 虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色 能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境 的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的 市场环境和下游需求变动，公司继续加大其他精密传动轴类产品的市场开发 ...