金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或 者独立财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以在商业银行营业时 ...

金雷科技股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称公司）董事会秘书 的工作，更好地保护投资者和股票发行人的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规、规章及《金雷科技股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （一）有《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人 员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和 董事会负责。 第三条 董事 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-011 金雷科技股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次会议 决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

金雷科技股份公司 信息披露事务管理制度 （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、 盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称公司）信息披露的 管理，提高公司信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引—第 2 号— 创业板上市公司规范运作》以及《金雷科技股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 （七）有关法律、法规、规范性文件、交易所相关规定和本制度 规定的其他应披露事项的相关信息。 第二条 本制度所称"信息"是指对上市公司股票及其衍生品种 交易价格可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订 立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与 ...

第二条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政 法规、《公司章程》及股东大会授权的职权，对股东大会负责。董 事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 及战略委员会，各委员会由三名及以上董事组成。各专门委员会对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成，其中，审计委员会与提名、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计 专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 金雷科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-010 金雷科技股份公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、 投资期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 10 亿元的自有资金，该额度可滚动使 用。 为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，金雷科技股份公司（以 下简称"公司"、"金雷股份"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下， 以总计不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年，期限内任一 时点的交易金额不超过 10 亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个 月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正 ...

关于金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 金雷科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于金雷科技股份公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A008913 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 中国·北京 二〇二四年四月二十三日 中国注册会计师 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》的要求编制 2023 ...

金雷科技股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 金雷科技股份公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，金雷科 技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建平、 罗新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建平、罗新华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份2023年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简 称"公司"）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股发行价 格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费 人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实 际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份使用闲置自有资 金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。 2、投资额度与期限 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过10亿 元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 一年，期限内任一时点的交易金额不超过10亿元。单个理财产品的投资期限不超过 十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超 过12个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发 ...