金雷科技股份公司 2023 年度财务决算报告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保 留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算的相关情况如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 2、管理费用较上年同期增长 43.91%，主要是报告期公司规模扩 大人员增加，管理运营成本增加所致； 3、销售费用较上年同期增长 73.03%，主要是报告期公司开拓市 场增加人才储备所致。 单位：人民币元 项 目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 本年比上年增减 营业收入 1,945,847,812.58 1,811,581,729.72 7.41% 归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 352,420,956.11 16.85% 归属于上市公司股东的扣非后净利润 392,605,019.39 359,570,732 ...

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-018 金雷科技股份公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4月 13日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2023年度总经理工作 报告》 ...

金雷科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"金雷股份"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层， 首席合伙人：李惠琦先生。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书， 证书编号 NO 0014469，具备从事审计等业务的相关资格。 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名， 注册会计师 1,270 名，签署过证券服 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王建平) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王建平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事 标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标 准 1 项。1982 年至 2017 年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分 院有限公司行业中心主任，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任浙江运达风 电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林星辰 科技股份有限公司独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会 副主任委员，江苏海力风电设备科技股 ...

中泰证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括：金雷科技股份公司、山东金雷新能源有限公司、 山东金雷新能源重装有限公司、金雷轴承科技（山东）有限公司、辽源市科学技术 研究所有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置与权责分配、内部 监督、企业文化、人力资源管理、销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、 关联交易、重大投资、项目管理、子公司管理、财务报告、信息披露、研发管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售与收款、采购与付款、项目 管理、对外投资、信息披露等。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高端传动 装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》，同意公司在济南市钢城 区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段），该项目计划 投资 26.51 亿元。具体情况如下： 一、项目投资概述 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-008 金雷科技股份公司 关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、项目建设内容：根据公司的发展战略及业务拓展需要，拟购 置土地，建设精铸、锻造、机加工等各工序厂房及其他配套设施；购 置、安装生产所需设备，配备生产、管理人员，最终形成年产 28 万 吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力。 7、项目建设期：4.5 年； 为进一步拓展大型高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综 合盈利能力，公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业 园项目（第一阶段）。项目计划总投资 26.51 亿元，拟分三期建设， 项目建成后将 ...

提名人金雷科技股份公司董事会现就提名王建平为金雷科技股份 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-023 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

金雷科技股份公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A013567 号 金雷科技股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金雷股份 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

金雷科技股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司稳健经营，实现了可持续 健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度工作情况回顾 回望 2023 年，全球经济呈现多元化态势，国内实体经济发展遇到阶 段性挑战，公司所处的风电行业海上风电需求不旺。面对一系列外部环 境挑战，公司始终坚持稳中求进，不断加大业务拓展力度、持续推进降 本增效、进一步夯实研发和技术创新，以前瞻性布局推动公司健康稳步 发展。 （一）经营情况 公司以市场为导向，持续深耕风电主轴领域，不断巩固在风电主轴 领域的全球领先地位，同时，深入开发其他精密轴领域，在其他精密轴 领域大踏步前进。2023 年，实现销售收入 19.46 亿元，实现净利润 4.12 ...

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2024-019 金雷科技股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司以现场方式召开。会议通知于 202 4 年 4 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监 事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》详见同日刊登在 中国证监会指定 ...