证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-009 一、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会 计报表实现归属于上市公司股东的净利润 411,796,815.46 元，其中，母 公司净利润 465,188,796.58 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表累计可供分配利润 2,383,216,233.15 元，母公司累计可供分配利润 2,452,153,671.55 元。 为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实 际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 325,453,898 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），合 计派发现金股利人民币 84,618,013.48 元，不进行资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按 金雷科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董 ...

金雷科技股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《金雷科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，并应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内选举，并报请董 ...

附件： 鉴于公司第五届监事会即将届满，为维护职工合法权益，保障公 司监事会正常开展工作，公司于 2024 年 4 月 23 日召开职工代表大 会，经与会职工代表认真讨论，通过并形成以下决议： 选举闫家华女士（简历见附件）为公司职工代表监事，与公司 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期至第六届监事会任期届满。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024- 015 金雷科技股份公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《公司章程》等有关规定，金雷科技股份公司（以下简称"公 司"）监事会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，并 由公司职工代表大会选举产生。 第六届监事会职工代表监事简历 闫家华，女，1982 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于湖北大学经济学专业，本科学历。历任公司人力资源部副部长、 部长等职 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-022 金雷科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗新华作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金雷科技股份公司董事会提名为金雷科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-024 金雷科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金雷科技股份公司董事会现就提名罗新华为金雷科技股份 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

金雷科技股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认 真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提 升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）会议召开情况 （7）《关于会计政策变更的议案》； 2023 年，公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （2）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； （3）《关 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 金雷科技股份公司 金雷科技股份公司 2023 年年度报告商誉减值 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 辽源市科学技 术研究所有限 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 辽源市科学技术 | 组合的账面金额 | | | | | | 研究所有限公司 （以下简称"辽 | | | | | | 将其高分子金属 | 源所"）被 ...

金雷科技股份公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公 司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或 更换。独立董事对公司及全体股东负责。 第四条 公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 1 必须的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行 ...

金雷科技股份公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、制度以及金 雷科技股份公司（以下 简称"公司"）《董事会提名委员会工作细则》 的相关规定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提 交公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于董事会换届选举暨 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对公司 第六届董事会独立董事候选人王建平先生和罗新华先生的个人履历 等相关资料进行审核，现就提名王建平先生和罗新华先生为公司第 六届董事会独立董事候选人事项发表如下审查意见： 1、独立董事候选人王建平先生和罗新华先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职 条件、任职资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法 规规定的独立性等任职条件。 2、独立董事候选人王建平先生和罗新华先生的教育背景、工作 经历、业务能力符 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-021 声明人王建平作为金雷科技股份公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金雷科技股份公司董事会提名为金雷科 技股份公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金雷科技股份公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 金雷科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 如否 ...