证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-059 金雷科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东 金雷新能源重装有限公司（以下简称"金雷重装"）使用合计不超过 6 亿 元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有 效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体 情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,并收回部分到 期的现金管理产品，现将相关事宜公告如下： 1 签约银 行名称 产品名称 关联 关系 产品类 型 金额 （万元） 产品起息 日 产 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-058 金雷科技股份公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权代码：036554 2、股票期权简称：金雷 JLC1 3、首次授予登记数量：160.17 万份 4、首次授予登记人数：53 人 5、首次授予登记完成时间：2023 年 11 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定， 金雷科技股份公司（以下简称"公司 ...

金雷科技股份公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-053 金雷科技股份公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | -114,837.47 | 997,317.24 | | | 的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 | 2,676,203.09 | 7,481,826.71 | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项之 独立财务顾问报告 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 金雷股份、本公司、 | 指 | 金雷科技股份公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 股票期权激励计划、 | 指 | 金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金雷科技股份公司 | | | | 2023年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后分次获 | | | | 得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司，下同） | | | | 任职的董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-056 金雷科技股份公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规 定以及公司2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的首次授予条件已 经成就，同意确定2023年10月27日为首次授予日，向符合授予条件的 53名激励对象授予股票期权160.17万份，行权价格为29.77元/份。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。 公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的激励对象，已回避表 决。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-055 金雷科技股份公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 1、本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 （含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及中层管理人员。 不包括独立董事、监事以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及 《上市规则》第8.4.2 ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | | 职务 | 获授股票期权 数量（万份） | 占首次授予总量 的比例 | 占草案公告时 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李新生 | | 副董事长 | 8.54 | 5.33% | 0.03% | | 张 | 振 | 总经理 | 7.77 | 4.85% | 0.02% | | 周 | 丽 | 财务总监、董事会秘书 | 5.28 | 3.30% | 0.02% | | 王瑞广 | | 副总经理 | 5.28 | 3.30% | 0.02% | | 郭 | 甫 | 副总经理 | 5.28 | 3.30% | 0.02% | | 路会龙 | | 副总经理 | 4.05 | 2.53% | 0.01% | | 蔺立元 | | 副总经理 | 4.46 | 2.78% | 0.01% | | | 中层管理人员（46 | 人） | 119.51 | 74.61% ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-057 金雷科技股份公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年10月23日以通讯及电子邮件的方式送达给全体监事。应出席监事3 人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议经审议和书面表决形成如下决议： 经审议，监事会认为：公司2023年三季度报告的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，其所载内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 监事会认为：公司2023年股票期权激励计划（以下简称"激励计 划"）的授予条件已经成就，董事会确定2023年10月 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00702 号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com | 释义 3 | | --- | | 一、关于本次授予相关事项的批准和授权 6 | | 二、本次授予的授予日 8 | | 三、关于本次授予的授予条件 8 | | 四、关于本激励计划授予的激励对象、授予数量及行权价格 9 | | 五、结论意见 10 | | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 金雷股份、公司 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 本激励计划 | 指 | 金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划（草案）》 | | 首次授予、本次授予 | 指 | 公司向符合《激励计划（草案）》规定的激励对象首次授予股票期权 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-054 金雷科技股份公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 （三）首次授予部分行权价格：29.77 元/份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1． 首次授予日：2023 年 10 月 27 日 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司 《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等相关 规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2023年10月27 日为本激励计划首次授予日，以29.77元/份的价格向符合授予条件的53名激 励对象授予160.17万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本 ...