证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-054 金雷科技股份公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 （三）首次授予部分行权价格：29.77 元/份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1． 首次授予日：2023 年 10 月 27 日 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司 《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等相关 规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2023年10月27 日为本激励计划首次授予日，以29.77元/份的价格向符合授予条件的53名激 励对象授予160.17万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本 ...

金雷科技股份公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们 作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公 正的判断立场，本着勤勉尽责的态度，经认真审核后，现就公司第五届董事会第 十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 经审查，我们认为： 1、根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为2023年10月27日， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励 计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次激励计划首次授予部分激励对象，符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《202 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-052 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东 金雷新能源重装有限公司（以下简称"金雷重装"）使用合计不超过 6 亿 元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求的现金管理产品。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。具体 情况请详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关理财产品，现将相关事 宜公告如下： | 签约银 | 产品名称 | 关联 | 产品类 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化 | ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-051 金雷科技股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9：15- 15:00期间的任意 时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长 ...

关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》及《金雷科技股份公司章程》等相关规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）查询，公司对2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个 月内（2023年3月28日至2023年9月28日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-05 ...

德和衡证见意见(2023)第216号 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容 和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第五 届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第1号》"）和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司将2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象 名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公示内容：公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象姓 名及职务。 证券代码：300443 证券简称： ...

金雷科技股份公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第五届董事 会第十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，我们作为金雷科技股份公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判 断立场，本着勤勉尽责的态度，经认真审核后，现就公司本次董事会会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，我们认为： 1、《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励计划所确 定的激励对象为公司（含控 ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 金雷科技股份公司 二〇二三年九月 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、 监事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度的相关规定，综合考虑独 立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献， 结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司 独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从原来的每人每年税前 7.2 万元调整为每人每年税前 10 万元，自股东大会审议通过后次月开 始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相 关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合 公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-045 金雷科技股份公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》。现将相关事宜公告如下： 本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 金雷科技股份公司 ...