证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-048 金雷科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、审议通过《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 因此，与会监事一致同意公司拟定的《2023年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2023年9月28日在公司以现 ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金雷科技股 | | --- | --- | --- | | | | 份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 金雷股份、本公司、公 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 司、上市公司 | | | | 股票期权激励计划、本 | 指 | 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 | | 激励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司，下 | | | | 同）任职的董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 等待 ...

2、会议召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第十七次会议 决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-046 金雷科技股份公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过，公司定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为： ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括董事、 高级管理人员及中层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施股票期 权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00649 号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 金雷股份、公司 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 本激励计划 | 指 | 指金雷股份拟实施的2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后分次获得 | | | | 并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的在公司（含控股子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员及中层管理人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2023年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于2023年9月25日以邮件及通讯方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董 事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形 成如下决议： 一、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚 力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和 业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人 利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司按照激 励与贡献挂钩的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-044 金雷科技股份公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人王建平符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经金雷科技股份 公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事王建平作为征集人， 就公司拟定于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议的2023年 股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王建平先生，其基本 情况如下： 王建 ...

金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票 并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。 公司对募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、 风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受 控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第五条 保荐机构 ...

金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 金雷科技股份公司 二〇二三年九月 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《金雷科技股份公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-043 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方案已经 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2023 年半年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 2023 年 9 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税）， 合计派发现金股利人民币 48,818,084.70 元，不进行资本公积转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至以后年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，公 司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。 公司本次实施的分配方案与 ...