珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司监事会 2024年5月8日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 公司监事会认为，除 2 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外， 其余归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留 授予部分第二个归属期的归属名单。 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简 ...

首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范 性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 珠海全志科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 公司监事会认为，除 30 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因个人 考核为 C 而不符合归属条件之外，其余归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-008 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计32人。 2.本次第二类限制性股票拟归属数量：163,248股，占目前公司总股本的 0.0258%。 3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：29.87元/股。 4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股 普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将相关事项公告如下。 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 2020 年 12 月 1 日，公司召开 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0509-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于 2024年5月8日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2024年5月5日以电子邮件、传真或电话通知的方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 首次授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股 票的首次授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")，2023年度权益分派方案已 获2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会通过权益分配方案的情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0425-001 除权除息日为：2024年5月6日。 1.公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本 631,749,692股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）， 合计派发现金股利人民币94,762,453.80元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将 按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4.本次实 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0424-002 珠海全志科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期增减 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------- ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0422-001 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2024年3月30日以公告方式向全体股东发 出召开2023年度股东大会的通知。 珠海全志科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时； （2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月22 日9:15-15：00的任意时间。 3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议 室。 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第076号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事 务所关于珠海全志科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》（以下简 称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at Buy-B [2] Core Views - The company is expected to turn a profit in Q1 2024, with a projected net profit of 42 million to 55 million yuan, compared to a loss of 41.46 million yuan in the same period last year [2] - Revenue for Q1 2024 is anticipated to exceed 406 million yuan, reflecting a year-on-year growth of over 70% [2] - The recovery in demand and platform upgrades are seen as key drivers for the company's growth [2] Financial Performance Summary - Revenue (in million yuan): - 2022A: 1,514 - 2023A: 1,673 - 2024E: 2,279 (YoY growth of 36.2%) - 2025E: 2,844 - 2026E: 3,515 [5] - Net Profit (in million yuan): - 2022A: 211 - 2023A: 23 - 2024E: 180 (YoY growth of 685.1%) - 2025E: 371 - 2026E: 547 [5] - Gross Margin: - 2022A: 38.3% - 2023A: 32.4% - 2024E: 34.0% - 2025E: 37.0% - 2026E: 38.0% [5] Growth Drivers - The company is benefiting from the recovery in downstream demand, particularly in sectors like cleaning robots, industrial applications, and automotive, as well as the trend of domestic chip substitution [2] - The company has invested in advanced process chip research and development, leading to improved performance and reduced power consumption [2] - The upgrade of product platforms is expected to drive continuous revenue growth [2]

投资者关系活动记录表 证券代码：300458 证券简称：全志科技 珠海全志科技股份有限公司 | 新产品、新方案的研发。具体研发项目和成果，请留意年报的相关章节 | | --- | | 内容。 | | 4.问：全志科技 2023 年度实现了营业收入的增长，请问主要原因是 | | 什么？这种增长是否具有持续性，公司有哪些策略来保持这一趋势？ | | 答：您好！公司坚持在新技术、新芯片、新应用上持续高强度投入， | | 公司推出一系列新芯片产品及解决方案，拓展了公司的应用版图，带动 | | 了营业收入增长。公司将把握行业发展机会，提升经营业绩。 | | 5.问：公司在研发方面的投入策略是什么？是否有计划推出创新产 | | 品或技术，以提升市场竞争力？ | | 答：您好：我们将围绕公司主营业务和核心技术方面持续坚定投入， | | 并通过技术创新提升产品竞争力。 | | 6.问：公司积极拓展产品在工业、汽车、消费等应用领域的落地， | | 请问在这些领域的具体战略是什么？是否有新的产品或技术即将推出？ | | 答：您好！公司会持续围绕这些领域的核心技术和主流产品进行技 | | 术创新与产品升级，以满足各领域产品不断发展 ...