446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 预计 2026 年公司实现营收 35.15 亿元，将公司 2024 年至 2025 年归母净利润由之 前的 2.68 亿元、3.39 亿元分别调整为 1.80 亿元、3.71 亿元，预计 2026 年公司实 现归母净利润 5.47 亿元，2024 年-2026 年对应的 PE 分别为 67.8 倍、32.9 倍、22.3 倍。考虑到由于公司工艺平台升级导致研发费用提升，目前还处于研发投入期，我 们建议采用 PS 估值法来分析公司估值，2024 年 4 月 2 日公司收盘价 19.34 元/股， 总市值 122 亿，对应 2024 年 22.79 亿营收的 PS 约为 5.35 倍，低于公司过往 5 年 PS（TTM）的平均值 8.91 倍。此外需求复苏、公司工艺平台升级叠加端侧 AI 的发展大机遇，因此将公司的评级由之前的增持-B 上调至买入-B 建议。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|- ...

全志科技（300458.SZ）2023 年年报点评 业绩逐步向好，多领域拥抱 AI 智能化浪潮 2024 年 04 月 01 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|------------------|------------|-------| | 项目 /年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,673 | 2,160 | 2,766 | 3,486 | | 增长率（ %） | 10.5 | 29.1 | 28.1 | 26.1 | | 归属母公司股东净利润（百万元） | 23 | 154 | 286 | 394 | | 增长率（ %） | -89.1 | 570.5 | 85.5 | 37.8 | | 每股收益（元） | 0.04 | 0.24 | 0.45 | 0.62 | | PE | 534 | 80 | 43 | 31 | | PB | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | ...

2024 年 3 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 报告期内，集成电路行业的战略性日益重要，政府亦实施相关税收优惠、 | | 项目补助政策，公司因此获得相关计入当期损益的政府补助金额超过当期利 | | 润总额绝对值 30%。由于政府补助中部分不具有可持续性，若未来年度优惠 | | 政策发生较大变动或政府补助金额发生较大变动，公司将面临政府补助降低 | | 而影响损益的风险。公司将通过提升技术能力，保障项目顺利推进，并利用 | 产业化成果进一步提升公司经营业绩，以减少政府补助波动对公司业绩所产 生的影响。 2023 年年度报告 2023 年年度报告 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 4 备查文件目录 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-014 珠海全志科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》及摘要 于2024年3月30日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年经营情况，公司将于2024年4月3 日（星期三）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 投资者依据提示，授权登入"全志科技IR"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张建辉先生，董事兼总经理叶茂先生， 财务总监藏伟女士，董事会秘书蔡霄鹏先生，独立董事陈亚斌先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，投资者可于2024年4月2日（周二）15： 00前扫描二维码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人敖 静涛 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年 1 月 12 日在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法等事项的独立意见。 2023 年 2 月 13 日在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了关于向激 励对象首次授予限制性股票的独立意见。 2023 年 3 月 20 日在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司 2022 年财务决算报告、公司 2022 年度利润分配预案、公司 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 天健审〔2024〕3-61号 本报告仅供全志科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为全志科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解全志科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 全志科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理 (2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1204 号) 的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对全志科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 珠海全志科技股份 ...

关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-010 珠海全志科技股份有限公司 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等 金融机构开展总额不超过 9 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度 内，可循环滚动使用。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子 公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。套期保值业务主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2.审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第六次会议 和第五届监事会六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在利率波动风险、内部控制风险、 交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《珠海全志科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《珠海全志科技 股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东大会、董事会或 董事长在授权范围内审议。 第六条 公司对外投资行 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会成 员进行调整，公司董事、副总经理丁然先生不再担任审计委员会委员。 珠海全志科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-008 2024 年 3 月 30 日 为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事王忠为先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 调整后的审计委员会成员：陈亚斌先生（召集人）、冉茂良先生、王忠为先 生。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...