根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会成 员进行调整，公司董事、副总经理丁然先生不再担任审计委员会委员。 珠海全志科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-008 2024 年 3 月 30 日 为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事王忠为先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 调整后的审计委员会成员：陈亚斌先生（召集人）、冉茂良先生、王忠为先 生。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总经 理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海全志科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具 有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第六条 总经理 ...

珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及 其它有关法律、法规及《珠海全志科技股份有限公司章程》的规定，珠海全志科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作 条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一或者提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）1 名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、控 股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。 第二章 管理原则 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品项目 期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托 ...

珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除 ...

珠海全志科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海全志科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海全志科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性 文件和《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《珠海全志科技股份有限公司关联交易管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确交易双方的权利义务及法律责任。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 忠为 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月-至今 在泛海投资集团有限公司，担任当值总裁资深董事总经理。2021 年 3 月 19 日至 今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今担任本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体 股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作。现将董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内公司实现营业收入167,299.30万元，比上年同期增加10.49%，归属于上 市公司股东的净利润2,296.29万元，比上年同期下降89.12% 二、董事会日常运作情况 报告期内，公司董事会共召开了13次董事会会议，4次股东大会会议，董事会 各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。 公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。 三、董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海全志科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证 券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务 代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第五条 ...

本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将 按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体情 况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表中 实现归属母公司股东净利润 22,962,876.70 元，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金，由于 2023 年 母公司净利润亏损 6,029.67 万元，所以未计提盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,143,497,823.70 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在 ...