证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-013 珠海全志科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于2024年4月22日（星期一） 下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时； （2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互 ...

关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开的第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关法律法规的规定，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-009 珠海全志科技股份有限公司 | 项目 | 本期计提额（单位：元） | | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | 35,496,486.74 | | 坏账准备 | | -98,042.88 | | 合计 | | 35,398,443.86 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1.存货跌价准备 2023年度公司计提存 ...

珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司 战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 ...

珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及下属企业财政财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进单位完善治理、实现目标的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-012 特别提示： 本次会计政策变更是珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准则解释17号》"），《准则解释17号》要求"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。其中"关 于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自2023 年起提前执行，其他"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"按文件规定的生效日期自2024年1月1日开始执行。 2.变更前采用的会计政策 珠海全志科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。 经董事会授权，董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会办公室 负责人审核同意 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、 忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成2023年 度各项工作。我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，具体如 下： 一、2023年度总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入167,299.30万元，比上年同期增加10.49%，归属 于上市公司股东的净利润2,296.29万元，比上年同期下降89.12%。 二、2023年度主要工作回顾 2023年，国际局势复杂多变，国内经济缓慢恢复，不确定因素增多。面对复杂 经营环境，公司坚持在新技术、新芯片、新应用上持续高强度投入，公司推出了一 系列新芯片产品及解决方案，拓展了公司的应用版图，为未来的业绩增长奠定基础。 1.用技术创新提升产品竞争力 公司持续强化核心技术的自主研发，引领技术突破和创新，强化公司的自主知 识产权壁垒。同时和产业链合作伙伴深度联动，围绕客户的需求和场景，持续深挖 技术竞争力，推动产品包的迭代 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海全志科技股份有限公司 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本办法。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联 交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本办法规定经股东大会或董 事会审议。 未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提供担保。 第七条 公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为，应按照本办法 第十七条的规定，在按照权限由公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司 董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。公司控股子公司应在其董事会 （或执行董事）或股东会（或股东）做出决议后，及时通知公司按规定履行信息 披露义务。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 瑞智 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司召开 8 次董事会，3 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的相关会议，认真审阅会议相关材料，积 极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，不存在反对、 弃权的情况。 二、 发表独立意见情况 ...

珠海全志科技股份有限公司 监事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《珠海全志科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质 询和调查，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第六条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质， 具备合理的专业结构。 珠海全志科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 ...