公司"三会"职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；"三会"的召 集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，"三会"运作记录规 范、完整。公司在规范"三会"运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和 专门委员会工作机制。 （一）董事会会议情况 2024 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | 1 | 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | 2 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | 3 | 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议 | | | | | | 案》 | | | | | | | 4 | 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | 5 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | 会第二十七 | 2024 年 | | 3 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-017 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-025 浙江田中精机股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况公告如下： 一、概述 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 （五）限售期 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-014 浙江田中精机股份有限公司 关于转让参股公司全部股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让 参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的创芯精密机械 （绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）12%股权（对应注册资本为 600 万 元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密 38%股权（对应 注册资本为 1900 万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限 公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权 转让协议>的公告》（公告编号：2024-076）。 二、交易的进展 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-013 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 一、借款事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-012 关于控股子公司佑富智能、 公司董事及佑富智能法定代表人兼董事长 被限制高消费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）今日获悉，控股子公司深 圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）、公司董事及佑富智能法 定代表人、董事长张后勤先生被限制高消费。现将具体情况公告如下： 一、被出具限制消费令的情况 广东省深圳市坪山区人民法院于 2025 年 3 月 5 日向佑富智能作出《限制消 费令》[（2025）粤 0310 执 761]，主要内容如下： 本院于 2025 年 1 月 20 日立案执行申请执行人广东聚兴科技有限公司申请 执行你单位买卖合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法 律文书确定的给付义务，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六 条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、 第三条的规定，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人 ...

Core Viewpoint - The company Tanaka Precision Machinery has provided significant loans to its subsidiary Youfu Intelligent Equipment, which is facing financial difficulties, leading to overdue repayments and potential legal actions to recover the funds [1][2][3]. Group 1: Financial Overview - As of the announcement date, the total loan principal provided to Youfu Intelligent amounts to 99.44 million yuan, representing 14.90% of the company's latest audited net assets [1]. - Among the loans, 36.90 million yuan is overdue, accounting for 5.53% of the company's latest audited net assets [1]. - In 2023, Youfu Intelligent reported revenue of 6.22 million yuan and a net loss of 37.24 million yuan, with a negative net asset of 4.09 million yuan by year-end [1][2]. Group 2: Loan Management and Actions - To support Youfu Intelligent's operations, Tanaka Precision Machinery extended the loan repayment period by one year on December 18, 2023, due to the subsidiary's cash flow needs [2]. - By the first nine months of 2024, Youfu Intelligent's revenue increased to 17.75 million yuan, but it still incurred a net loss of 56.39 million yuan, with a negative net asset of 50.15 million yuan [2]. - On December 15, 2024, Youfu Intelligent failed to repay 13 million yuan of the loan principal and interest, leading to the decision not to extend the loan further [2][3]. Group 3: Legal Actions - The company has issued a demand for repayment to Youfu Intelligent and is pursuing legal action to recover overdue loans, including the possibility of bankruptcy proceedings against the subsidiary [3].

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-011 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-010 浙江田中精机股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁事项情况的公告 对于公司及控股子公司作为原告、申请人的事项，公司将通过积极采取诉讼 等法律手段维护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作。对于公司及控股子 公司作为被告、被申请人的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及 广大投资者的合法权益。 截至目前，上述案件部分尚未开庭审理或尚未结案，鉴于诉讼或仲裁结果存 在较大不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定，公司将依据有 关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，具体以公司年度审计会计师 报告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二 个月累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准， 现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，根据公司所获知的资料，公司及控股子公司累 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：田中精机 | | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 联系电话：010-59013899 | | 保荐代表人姓名：姚翼飞 联系电话：010-68889223 | | 现场检查人员姓名：孙涛、李灏 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2025 2 25 日-26 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | （4）访谈公司董事会秘书。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ | | 认 | | 5 ...