本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-051 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月30日至2024年9月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 30日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月30日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一 六楼会议室； 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司董事会； ...

公司已完成越南孙公司的设立登记，并于 2024 年 7 月 12 日在中国证监会指 定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于越南孙公司完成设立 登记的公告》（公告编号：2024-027）。 二、对外投资进展 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-053 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进海外制造基地 战略布局，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在越南投资新建生 产基地的议案》。同意公司通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.在越南投资建设高精密度印制线路板项目，生产高多层 印制线路板和 HDI，计划投资金额不超过 2.6 亿美元，包括但不限于新设公司、 购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项。具体 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-052 1、收购整合风险 本次交易完成后，公司将面临国际化经营，公司与标的公司需要在企业文化、 组织结构、财务管理、团队建设、业务合作等方面进行进一步整合，能否与公司 现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确 定性，客观上存在收购整合风险。本次交易完成后，公司将在经营管理体系和财 务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低收购整合风险。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司进展暨收购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于全资子公司收购 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份 并增资的议案》，同意公司拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 9 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-050 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条 件流通股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2024-047 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 出席对象： （1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 1 8.会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-046 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 初大智（主任委员）、侯富强、陈勇 | 初大智（主任委员）、侯富强、刘晖 | 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 14 日 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审 计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部 分成员进行调整。调整后公司董事、副总经理陈勇先生不再担任审计委员会委员 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-045 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司第四届董事会审计委员会成 员的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 审议通过议案二《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 9 月 30 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科 技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临 时股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、 董事会会 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"公司"或 "本公司"）计划以自有资金回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 7,000 万元且不超过 14,000 万元（均含本数）；回购 价格不超过 47.59 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量 约为1,470,898股至2,941,794股，占公司目前已发行总股本比例为0.17%至0.34%。 具体回购股份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回 购情况为准。本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-049 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2、公司已于 2024 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通 过了本次回购事项。根据《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-048 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）种类：公司已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票； （2）用途：将股份用于员工持股计划或股权激励； （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 7,000 万元且不超过 14,000 万 元（均含本数）； （4）价格区间：不超过人民币 47.59 元/股； （5）数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 47.59 元/股的条 件下，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 1,470,898 股至 2,941,794 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.17%至 0.34%。具体回购 股份的数量以回购实施完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准； （6）实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：公司自有资金。 2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动 人在董 ...