光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁德铸） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人袁德铸 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，履行了独立董事职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司 2023 年度的发展状况，于任职期间积极参加公司召开的相 关会议，认真审议议案，并与公司管理层保持充分沟通交流，并对相关事项发 表独立意见，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人在职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 袁德铸，1964 年出生，中国国籍，采矿专业，在职研究生，教授级高级工 程师。现任永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至今，任光力科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一） ...

光力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 光力科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 光力科技股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 光力科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有 ...

光力科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行 使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷 等诸多不利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进 一步增强及航空港厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大 幅的提升。半导体业务方面，随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提 升，国产化设备销售业绩显著提高。 报告期内，物联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、 矿山智能化的市场机会，加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补 足常熟市亚邦船舶电气有限公司业绩的同时实现业绩的稳步增长。 报告期内，公司技术中心获评 2023 年（第 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王林） （已届满离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相关会议，并与公司 董事、监事、管理层保持积极的沟通，认真审议议案并发表独立意见，充分发 挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益，维护公司广大股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人在职期间公司共召开了 2 次董事会，本人现场出席了 2 次董事会。本人作为独立董事准时出席所有会议，不存在连续两次未亲自出 席董事会的情况，并认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报， 积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部 议案进行了认 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 3、第二类限制性股票归属价格（调整后）：5.569327 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划简介 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及其摘要已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议及公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过 ...

公司简称：光力科技 证券代码：300480 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期符合归属条件 之 一、释义 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的说明 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 10 | | 光力科技、本公司、公司、上 | 指 | 光力科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 光力科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司 ...

关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 410A004486 号 光力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光力科技公司董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光力科技公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 1-4 ...

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，完善和健全光力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配制度，并为公司股东提供持续、稳定、合理的投资回报， 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合 公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、以及外部融资环境等因素，特制定《未 来三年（2024-2026 年)股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规 划")： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定应在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相 关规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，充分考虑公司所处行业及其发展 阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发 展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，对股利分配作出制度性安 ...

光力科技股份有限公司 | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 352,126,671 | 元。 | 352,186,164 | 元。 | | 2 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 | 公司股份总数为 | | | 352,126,671 | 股，公司的股本结 | 352,186,164 | 股，公司的股本结构为： | | | 构为：普通股 | 352,126,671 股。 | 普通股 | 352,186,164 股。 | 《公司章程》修订对照表 光力科技股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 ...