光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到本公司控股股东赵彤宇 先生的通知，获悉赵彤宇先生将其所持有的部分公司股份办理了提前解除质押手 续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及累计质押的基本情况 1、股东股份解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一致行动人 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | | 赵彤宇 | 是 | 8,000,000 | 6.30% | 2.27% | 2023 年 5 | 月 | 2024 年 1 | | 月 | 中信证券股 | | | | | | | 29 日 | | 11 | 日 | | 份有限公司 | | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债 ...

光力科技股份有限公司 | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 （星期三）的交易时间，即：9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月10日09:15—15:00。 6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生 7、本次股东大会的 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。 本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得 用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买了部分理财产品，现就有关 进展情况公告如下： 公司与上 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公 司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"光力转债"，债券代码"123197"。 3、可转换公司债券转股期限 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为2023年11月 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 1 （四）2021 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日 符合相关规定。 （五）2021 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，监事 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）担任本公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。在2022年度审计过程中，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 所规定的 ...

公司简称：光力科技 证券代码：300480 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 10 | | 光力科技、本公司、公司、上 | 指 | 光力科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 光力科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | ...

光力科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 352,070,209 | 第六条 公司注册资本为人民币352,126,671 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十八条 公司股份总数为 352,070,209 股， | 第十八条 公司股份总数为 352,126,671 股， | | | 公司的股本结构为：普通股 352,070,209 股。 | 公司的股本结构为：普通股 352,126,671 股。 | | 3 | 第四十三条 公司发生下列关联交易行为，须 | 第四十三条 公司发生下列关联交易行为，须 | | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | | （一）公司与关联人发生的交易（提供 | （一）公司与关联人发生的交易（提供 | | | 担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司 | 担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司 | | | 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。 | 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的。 | | | （二）公司在连 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第六次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通 知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第 二批次 38,975 股股份登记工作；另公司可转换公司债券自 2023 年 11 月 13 日进 入转股期，截至 2023 年 12 月 20 日止可转债转股新增公司股份 17,487 股，公司 注册资本由人民币 352,070,209 元变更为 352,126,671 元，公司总股本由 352,070,209 股增加至 352,126,671 股。同时根据《公司 ...