| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 二、 被担保人基本情况 公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务 相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。 四、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下： 一、 申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2024 年度 向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于公司及子公司向银行申请授信 额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、关于部 分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账事项的事项 发表了同意的独立意见。 本人陈国锋，作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（阴慧芳） 本人阴慧芳作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 阴慧芳女士，38 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任上海财经大学会计学院教授，兼任钰泰半导体股份有限公司（非上市）、上 海凤凰企业（集团）股份有限公司（600679）独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

独立董事年度报告工作制度 上述事项应当有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前 向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提供公司信息披露质量，充分发 挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定 本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事 项进行实地考察。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-241 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的东杰智能公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东杰智能公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《东杰智能科技集团股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定和要求，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司受宏观经济增速放缓、市场需求复杂多变、行业竞争加剧等因 素影响，公司全年营业收入及毛利率均出现下滑,加之大额计提商誉、应收账款、 合同资产、存货等减值准备，导致公司经营业绩亏损。报告期内，公司实现营业 收入 87,197.64 万元，较上年同期下降 23.73%；本年度毛利率 12.33%，比上年 同期下降 11.8%；资产减值总额（含信用减值损益）24,088.26 万元，比上年同 期增加 392.91%；归属于上市公司股东的净利润-24,843.58 万元。 2023 年，东杰智能面对全 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力 ...

第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 东杰智能科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和部门规章以及《东杰智能科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《东杰智能科技集 团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 本制度适用于公司及公司控股或参股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 公司股东梁春生先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本 | 股数(股) | 占总股本比例 | | | | | 比例(%) | | (%) | | | 合计持有股 份 | 540,084 | 0.13 | 490,084 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁春生 | 其中：无限 售条件股份 | 135,021 | 0.03 | 85,021 | ...