东杰智能科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2023 年度 公司实现营业收入 871,976,373.75 元，归属于母公司所有者的净利润 -248,435,777.41 万元。截至 2023 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润 316,900,501.87 元，资本公积 616,323,233.56 元，合并报表累计未分配利润为 256,603,900.23 元。 根据《上市公司自律监管指引第 ...

第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、监事、高级管理 人员及其他代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必 须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私 下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除 外。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券） 交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 东杰智能科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披 露网站巨 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募投资金金额 | 计划完成时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建设项目 | 40,574.00 | 32,928.90 | 2023 8 | 年 | 月 | | 2 | 深圳东杰智能技术研究 院项目 | 9,803.79 | 8,000.00 | 2022 年 11 | | 月 | | 3 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 16,071.10 | | | - | | | 合计 | 67,377.79 | 57,000.00 | | | - | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使 用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过 人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个 产品投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2023 年度股东大会审批批准之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述 ...

董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）,并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 本制度所称高级管理人员指：公司总经理、副总经理、财务总监 和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2019 年募集配套资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公 司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81 元 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于 公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理、关于部分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减 值准备及核销坏账事项的事项发表了同意的独立意见。就关于 2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告进行了审议，发表了同意的独立意见，从募集资金 的用途、实施程序等方面提出意见，督促公司规范使用募集资金,维护公司募集 资金安全。就关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明进行了审议，发表了同意的独立意见，根据相关法律法规的有关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，独立、 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 二、 被担保人基本情况 公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务 相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。 四、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下： 一、 申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2024 年度 向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度 ...