西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1.第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决 算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于申请银行综合授信的议 案》《关于申请银行贷款并提供资产押（质）押的议案》《关于 2023 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2024 年一季度报告》《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2.第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 3.第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司高陵蓝晓科技新材料 有限公司（以下简称"高陵蓝晓"）、蒲城蓝晓科技新材料有限公司（以下简称 "蒲城蓝晓"）、蓝晓科技（香港）有限公司（以下简称"香港蓝晓"）向银行 申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过4亿元，担保期限一年，并授权公 司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保额度有效 期自董事会审议通过之日起一年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》《公司内部控制应用指引》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2024 年度应收账款、其他应收款、长期 应收款、存货、合同资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项、其他应收款、长期应收款、合同资产回收的可能性，与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备及进行核销。2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》具 体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产概况 | 项目 | ...

经核查独立董事强力、李静、徐友龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事强力、李静、徐友龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025 年 4 月 23 日 1 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司于2023年4月17日向不特定对象发行了546.0645万张可 转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金546,064,500.00元，扣除承销及保荐费 用4,914,580.50元后的募集资金为541,149,919.50元，已由主承销商国信证券股份有限 公司于2023年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000186号）。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年 4 月 1 2024 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,262,370,665.64 | 2,249,359,740.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 91,383,166.67 | 89,425,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,647,741.13 | 2,252,122.93 | | 应收账款 | 746,091,113.75 | 621,953,744.74 | | 应收款项融资 | 46,829,811.24 | 61,570,096.72 | | 预付款项 | 44,706,710.42 | 46,650,656.34 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,254,500. ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于申请银行贷款并提供资产抵（质）押的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、资产抵押基本情况 为满足公司业务发展需要，公司拟以部分土地及地面附属物、外币存单等 资产作为抵（质）押担保标的向银行申请贷款，其中土地、房产等无形资产、 固定资产及投资性房地产等资产账面价值合计不超过 2 亿元,美元存单金额不超 过 5000 万美元。用于抵押、质押的资产及单笔银行贷款金额不超过 1.6 亿元， 最近 12 个月内用于抵押、质押的资产及银行累计贷款额度不超过 10 亿元，在 上述期限和董事会批准的额度权限内可多次 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和西安蓝晓科技新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"） 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册 会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，致同事务所对公司 2024 年度财务报告进行 审计及对 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告 ...

一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 1.会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"等相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024 ...