证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-057 光智科技股份有限公司 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中， 为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大 会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2023 年度股东大会 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 2023 年度股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 05017 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公 司如下保证，即其已提 ...

光智科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-055 光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 234,498,045.45 | 239,289,489.3 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 关于光智科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 04016 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...

光智科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-054 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年4月24日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 6.会议召开的合法、合规性： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事 ...

光智科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 光智科技股份有限公司 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济波动风 险、汇率波动风险、原材料价格波动风险。详见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司未来经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 2023 年年度报告 2024-043 2024 年 4 月 1 光智科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘留、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计主 管人员)王玮玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度净利润为负值，及相关改善盈利能力的相关措施已在本 报告第三节"管理层讨论与分析"部分予以描述。敬请广大投资者关注，注 意投资风险。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024- 048 光智科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司红外光学与激光器件产业化项目本期销售人员及业绩体量增加，导致 销售费用较上年同期增长 56.15%； 2.公司在红外光学与激光器件产业化项目投产后，不断向后端产品进行延伸， 为了尽快突破产品技术以实现市场份额的扩大，本年加大了研发投入，扩充研发 人员团队，研发费用较上年同期增长 111.69%； 3.2023 年度公司主要原材料锗市场价格持续上行，公司"以销定产"的方式 采购原材料的日期滞后于销售订单锁价日期，导致直接材料成本上涨； 4.基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、 在建工程等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于 其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。 三、应对措施 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

光智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会 计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所 ...

目 录 1、专项审核报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2 、 附 表 1 3 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 002718 号 光智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司") 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计光智科技公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现个一致。 为了更好地理解光智科 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-045 光智科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正 常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理， 现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） （二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影 响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现 金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置 ...