北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0063 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-032 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-031 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如 下： | 发明专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | 专利 | 授权 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 申请日 | 公告日 | 权人 | | 一种多进线开关 | 第 6957799 | 号 | ZL 2022 | 1 0043928.2 | 2022.1.14 | 2024.4.30 | 通合 | | 电气闭锁装置 | | | | | | | 科技 | 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 董 事 会 二零二四年五月十六日 本发明为公司自主研发。在220kv及以上变电站站用交流电源中通常采用两 进一联络（两路进线开关，一路母 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-030 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东 大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1914 号"文同意注册的批复， 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 2021 年 向特定对象发行人民币普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，募集资金 总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 24 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述资金到位情况已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字 [2021]第 1-10027 号）。 本次发行的股票于 2021 年 12 月 17 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为本次向特定对象发行股票 的保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行 股票的持续督导期已届满。中 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，审阅相关议案及决议 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...

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证券研究报告 [Table_Title] 充电模块业务高增长，出海进程提速 [Table_Introduction] 武浩，新能源与电力设备行业首席分析师，中央财经大学金融硕士，7 年新能源行业研究经验，2020 年加入信达证券研究所，负责电力设备新能源行业研究。2023 年获得新浪金麒麟光伏设备行业菁英分 析师第三名。研究聚焦细分行业及个股挖掘。 黄楷，电力设备新能源行业分析师，墨尔本大学工学硕士，伦敦卡斯商学院金融硕士，3 年行业研究经 验，2022 年加入信达证券研发中心，负责光伏行业研究。 曾一赟，新能源与电力设备行业研究助理，悉尼大学经济分析硕士，中山大学金融学学士，2022 年加 入信达证券研发中心，负责电力设备及储能行业研究。 孙然，新能源与电力设备行业研究助理，山东大学金融硕士，2022 年加入信达证券研发中心，负责工 控及机器人行业研究。 王煊林，电力设备新能源研究助理，复旦大学金融硕士，1 年行业研究经验，2023 加入信达证券研究 所，负责风电及核电行业研究。 分析师声明 信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。 ...

-72% -48% -24% 0% 24% 48% 2023-04 2023-08 2023-12 通合科技 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《营收净利双增，持续兑现业绩—公 司信息更新报告》-2023.11.6 《量利齐升，业绩持续超预期—公司 信息更新报告》-2023.8.31 《电源模块老兵，充电模块有望量利 齐升—公司首次覆盖报告》-2023.5.24 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 2023 年报及 2024 年一季报：充电模块业务高速增长 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年公司实现营业收入 10.09 亿元，同 比+57.80%；实现归母净利 1.03 亿元，同比+131.26%；实现扣非归母净利 0.84 亿元，同比+170.46%。2024Q1 公司实现营业收入 1.78 亿元，同比+50.17%；实 现归母净利 769 万元，同比-51.21%；实现扣非归母净利 684 万元，同比+60.72%。 公司充电模块有望充分受益行业需求放量，我们调整 2024-2025 年盈利预测，预 计公司 2024-2025 年归母净利润分别为 1 ...

技术迭代与降本并重，积极出海未来可期 2024 年 04 月 28 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------| | 营业收入（百万元） | | | | 1,009 1,417 2,085 2,969 | | | 增长率（%） | | | | 57.8 40.5 47.2 42.4 | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | | | 103 153 252 382 | | | 增长率（%） | | | | 131.3 49.5 64.6 51.4 | | | 每股收益（元） | | | | 0.59 0.88 1.45 2.20 | | | PE | | | | 33 22 13 9 | | | PB | | | | 3.0 2.7 2.3 1.9 | | | 资料来源： Wind ，民生证券研究院预测；（注： ...