证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-056 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式 召开并表决。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实地反映了本报告期 公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-060 广州高澜节能技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）（以下简称"批复文件"）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年10月24 日）起12个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票 的发行事宜，但因认购方自身原因，截至本公告披露日公司仍未收到认购方的认 购通知，公司未能向深圳证券交易所正式申请启动本次向特定对象发行股票的发 行及上市工作，该批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董 事会战略委员会工作细则》。原董事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会 战略与可持续发展委员会委员和召集人，任期至公司第五届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-059 广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下： 广州高澜节 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2 ...

| --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | 证券代码： 300499 | | 高澜股份投资者关系活动记录表（ \n证券简称：高澜股份 \n广州高澜节能技术股份有限公司 \n投资者关系活动记录表 | 2024 年度） \n编号： 2024-005 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系 活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | 现场参观 | | | | | 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | 参与单位名 称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | | https:/ ...

北京市中伦律师事务所 关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象 发行股票项目变更签字律师的承诺函 一、基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 6 月 13 日向深圳证券交易所（以下简称"贵所"）提交了向特定对象发行股票申请（以 下简称"本次发行申请"），并于 2023 年 6 月 19 日被受理。本次变更前，签字 律师为邹云坚、黄超颖，现变更为周江昊、黄超颖。 二、变更事由 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 三、变更后签字人员的基本情况 周江昊，毕业于复旦大学，律师执业证号：14403201310017173，主要从事 证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、 上市公司并购及再融资工作。 承诺函 周江昊律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，对今后签署材料的 真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。周江昊律师承诺对邹云坚签署的相 关文件均予以认可并依法承担相应法律责任。 本所对周江昊律师的承诺进行复核，认为周江昊律师已履行尽职调查义务， 并出具专业意见，且与邹云坚律师的结论性意见一致。本所承诺对周江昊律师签 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-055 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号）。 公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务 所。本次变更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师， 现变更为北京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字 律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件：《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票 项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州 高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字 律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目 变更签字律师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 经核查，上述变更事由属实。 二、变更后签字人员基本情况 周江昊，毕业于复旦大学，律师执业证号：14403201310017173，主要从事 证券、基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、 上市公司并购及再融资工作。 三、承诺情况 邹云坚承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担 相应法律责任。北京市中伦律师事务所对邹云坚的承诺进行复核，认为邹云坚已 履行尽职调查义务，并出具专业意见。北京市中伦律师事务所承诺对邹云坚签署 的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。20 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项说明及承诺函 （一）发行人 2024 年上半年业绩变动情况说明 1、发行人 2024 年上半年主要经营情况 发行人于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》，发行人 2024 年 1 半年度主要经营数据如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 月 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 28,262.53 | | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票项目 会后重大事项的承诺函 信会师函字[2024]第 ZC063 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票项目会后重大事项的承诺函 信会师函字[2024]第 ZC063 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 "高澜股份"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会 出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]2410 号）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为广州 高澜节能技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的申报会计师，根据中国证 监会和深交所《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关规定，于 2023 ...