北京万集科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万集科技股份有限公司董事会现就提名 刘文杰 为北京万集 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-009 如否，请详细说明：__ ...

北京万集科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下合称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法人、 关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据 《创业板上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经 ...

| | 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 | 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 | | --- | --- | --- | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的召集人为独立董事中的会计专业人士。 | | | 作。 | 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | 专门委员会的运作。 | | | 交股东大会审议。 | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | | | | 交股东大会审议。 | | | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | 公司股东大会对利润 第一百五十四条 | | | | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | 8 | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 大会召开后 个月内完成股利（或股份）的 2 | 件和上限制定具体方案后，须在 个月内完 2 | | | 派发事项。 | | | | | 成股利（或股份）的派发事项。 | | | | （二）公司的利润分 第一百五十五条 | | | | 配政策： | | | 第一百五十五条 （二）公司的利润分 | 1. 公司 ...

内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 北京万集科技股份有限公司 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟 披露信息的内容或资料，须按公司相关规定履行审批手续后，方可对外报道、传 送。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券部是公司信息披 露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕 信息的监管工作。董事会秘书及证券部 ...

本制度所称自有资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产 生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产以及其他 资产等构成的各种资产、债权和其他权利。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 北京万集科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 ...

北京万集科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大 会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会性质和职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、公司章程及本规 则的规定行使职权。 第五条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份 的法人或自然人。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第六条 股东大会应当在《公司法》、公司章程及本规则的规定范围内行 使职 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-014 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹鹤 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为北 京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

北京万集科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，加强对公司董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司》等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章 程》 (以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公 司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法指定 的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股 权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自 然 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司董事会依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》、本细则的规定及董事会的 授权主持公司日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 北京万集科技股份有限公司 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、技术 总监及董事会秘书。其他高级管理人员除按《公司章程》的规定行使职权外，还 应按照本细则的规定行使职权并承担责任。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定和《北京 万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度 ...