证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-020 北京万集科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年2月26日召开 第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：现场 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十九次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的独 立意见 经认真审阅各候选人的履历和相关资料，我们认为：非独立董事候选人翟军 先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、林浩先生、高鑫先生具备履行董 事职责的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的 任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 北京万集科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三 ...

北京万集科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定和《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控股子公司或其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （三）委托理财、对子公司投资及其他投资行为。 第三条 公司发生的关联交易、对外担保行为的决策权限及程序按照公司相 应的专门制度执行，不适用本办法规定。 第四条 本办法适用于公司控股子公司的对外投资行为。公司控股子公司对 外投资的，需根据本办法确定的决策权限经公司批准后，再由该控股子公司依其 内部决策程序批准后实施。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外 ...

第四条 战略委员会成员由董事长提名,并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第一条 为适应北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 北京万集科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第七条 战略委员会的具体职责权限： 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，负责主持战略委员会工作。主 席由董事会在战略委员会成员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去战略委 ...

第一条 为进一步建立健全北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 北京万集科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。主席由董事会在薪酬与考核委员会 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-011 北京万集科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万集科技股份有限公司董事会现就提名 曹鹤 为北京万集科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

北京万集科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会 选举翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、林浩先生、高鑫先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会选举刘文杰先生、施丹丹女士、 曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中施丹丹女士为会计专业人员 （上述候选人简历详见附件）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事候选人刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生 ...

北京万集科技股份有限公司 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联人之间的关联交易管理，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，保证公司与关联人之间的关联交易行为符合真实性、必要性及公允性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定和《北京万集科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-016 北京万集科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 北京万集科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 附件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》， 公司监事会选举崔学军先生、高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。崔学军先生、高学民先生的简历详见附件。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议 选举刘晓东先生为公司第五届监事会职工代表监事。刘晓东先生的简历 ...