证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年度审计 机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2022 年的审计工作。为 保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， ...

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-070 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于2023 年12月11日召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会 议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分 公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财 产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。该事项无需提交股东大会 审议，使用期限自2024年2月1日至2025年1月31日止，在上述额度内，资金可滚 动使用。具体情况如下： 2、投资额度及资金来源 公司（含分公司）进行现金管理额度为不超过人民币5亿元（含5亿元），资 金来源为公司部分自有资金。在上述额度内，资 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-068 北京万集科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 11,440.00 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。 （三）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况 2023年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过13,360.42万 元，2023年1至10月公司实际发生关联交易总金额为3,709.22万元（未经审计）。 2、审批程序 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会 第三十三次会议，审议通过了 ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-067 北京万集科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

独立董事关于公司相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届 董事会第三十八次会议审议事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、 期货业务相关执业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司 提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较 好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我 们同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四 届董事会第三十八次会议审议。 北京万集科技股份有限公司 巨荣云： 我们已提前并认真审阅 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 我们认为信永中和具有会计师事务所执业证书和证券、期货业务相关执业资 格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任 能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。公司 拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，不存在损害上市公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 1、日常关联交易基本情况 一、关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2024年度与关联方重庆通慧网联科技有限 公司（以下简称"通慧网联"）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称"北京 车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称"易构软件"）、上海雪湖科 技有限公司（以下简称"上海雪湖"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广 东车网"）、上海济达交通科技有限公司（以下简称"上海济达"）发生采购或销售 产品、提供服务等日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额不超过 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-071 北京万集科技股份有限公司 2、本次增资审批程序 公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对全资子公 司增资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、基本情况 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次增资概述 1、本次增资基本情况 为满足公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"） 的经营发展需求，公司拟使用自有资金人民币2.7亿元对武汉万集进行增资，其中 3,000万元计入注册资本，2.4亿元计入资本公 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有 限公司（以下简称"立腾行"）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租 赁期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关 村软件园 12 号楼 A 区，租赁面积 15,741.64 平方米，预计租赁期交易金额为 36,197,901.18 元（具体以签订合同为准）。 2、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八 ...

北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-072 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网 ...