证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-049 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2023年 8 月 30 日 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年初 | | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方 | | | | | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | | | | 占用形 | 占 用 性 | | 资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金 | | 金 额 | ( 不 含 利 | 的利息 | (如 | 度 偿 还累 计 | | 度末占用资 | 成原因 | 质 | | | | 系 | 目 | 余额 | | 息) | | 有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小 ...

二〇二三年八月 杭州集智机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序 | 3 | | 第四章 | 附则 | 5 | 杭州集智机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州集智机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州集智机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等有关规定，并结合《杭州集智机电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《杭州集智机电股份有限公司信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：集智股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯鹏飞 | 联系电话：0755-88602319 | | 保荐代表人姓名：曹霞 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，截至 2022 年末募集资金已 | | | 使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-053 杭州集智机电股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助概述 为加快推进杭州谛听智能科技有限公司（以下简称"谛听科技"或"子公司"） 智能感知系统业务产业化的进程，保障子公司业务发展的资金需求，公司同意在 不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过 3,000万元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限自本 公告之日起不超过两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率（以下 简称"基准利率"）。 谛听科技为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 根据相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权 限范围内，无需提交公司董事会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。 二、接受财务资助对象的基本情况 （一）资助对象的基本情况 公司名称：杭州谛听智能科技有限公司 公司类型：其他有限 ...

一、审议结果 （一）深圳宏业基岩土科技股份有限公司（首发）：符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）杭州集智机电股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）深圳宏业基岩土科技股份有限公司 1.经营业绩问题。根据发行人申报材料，发行人主要从 事岩土工程行业中的地基基础工程施工服务。报告期内，发 行人主营业务收入全部来自于华南地区，营业收入分别为 115,437.77 万元、146,884.48 万元、122,935.19 万元，归母 净利润分别为 8,551 万元、5,255.99 万元、7,771.01 万元。 根据 2023 年 1-6 月审阅报告，发行人营业收入、归母净利润 分别为 53,981.73 万元、4,014.90 万元，分别同比下降 4.66%、 24.79%。 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 66 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 66 次审议会 议于 2023 年 8 月 24 日召开，现将会议审议情况公告如下： 请发行人：（1）按照穿透后最终客户合并计算口 ...

股票简称：集智股份 股票代码：300553 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二三年八月 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可 ...

长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | （一）发行人基本信息 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 4 | | | （四）发行人主要财务数据及财务指标 8 | | | （五）发行人存在的主要风险 9 | | | 二、本次发行概况 | 17 | | （一）本次发行证券的种类 17 | | | （二）发行规模 17 | | | （三）债券期限 18 | | | （四）票面金额 18 | | | （五）票面利率 18 | | | （六）还本付息的期限和方式 18 | | | （七）评级事项 19 | | | （八）转股期限 19 | | | （九）转股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照 ...

公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年8月24日，深圳证券交易所上市审核委员会召开了2023年第66次审议 会议，对杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了审核。根据会议审 核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...