深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-074 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--- ...

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、短信及电 话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-067 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司为 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简 称"《境外上市管理办法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规等规定成立的 股份有限公司。 章 程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-073 准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 特别提示： 本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及子公司提供担保额度超过 最近一期经审计净资产 100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保 的议案》。同意公司子公司 Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.（以下 简称"新加坡星源"）向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度、 子公司英诺威（新加坡）有限公司向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元 的综合授信额度，并由公司为上述子公司提供合计不超过人民币 30 亿元的担保。 本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下： 关于公司为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-070 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计 划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 2 月 15 日，公司对授予的激励对象名单的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励 对象的异议，并于 2022 年 2 月 16 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 2022 年 2 月 21 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-072 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第八 次会议决议，决定于 2024 年 11 月 19 日 14:30 时召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-071 上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,345,106,969 元变更至人民 币 1,342,956,970 元，公司股份总数由 1,345,106,969 股变更为 1,342,956,970 股。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。 具体修改内容对照如下： | 修改前 | | 拟修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,345,106,969 | 元。前款所称人民币是指 | 1,342,956,970 | 元。前款所称人民币是指 | | 中华人民共和国的法定货币。 | | | 中华人民共和国的法定货币。 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-068 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2024年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年10月25日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年第三季 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） ...

A2：今年上半年公司实现营业收入 16.54 亿元，同比增长 21.89%。得益 于前期募投项目的陆续建成投产，公司整体产能逐步提升，同时受益于客户 驱动，目前公司产能利用率充足，订单量饱满。 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，推动国际化 业务发展，提升全球市场份额。目前公司在海外已经与 LGES 、三星 SDI、 Northvolt AB 等全球一流电池厂商持续开展深度合作，并与奔驰、宝马、大 众、丰田等全球知名汽车厂商建立了合作关系，同时通过性能提升和创新 产品开发，不断增强公司在国际市场的竞争优势。 Q3：公司在新产品的研发和布局分别是什么，目前有哪些进展？ A3：持续的研发投入是高科技企业保持核心竞争力的重要因素，公司近 年来研发投入逐年上升，今年上半年公司研发投入为 1.15 亿元，同比增长 0.82%。在固态电池方面，公司研发团队开发的氧化物、聚合物固态电解质膜 已经具备量产化制备的条件，具有优秀的电化学性能，在客户的半固态电池 评测中低温性能、电池循环稳定性、安全性能表现优异，处于行业领先，产 品已经进入多家客户认证或测试阶段，并 ...