证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-038 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派的分配基数：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，通过回购专用证券账户持有 的本公司股份不享有利润分配的权利。因此，根据公司 2023 年年度股东大会审 议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,345,059,410 股扣除公 司回购专户中已回购股份 2,413,500 股后的总股本 1,342,645,910 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.200000 元（含税），合计派发现金股利人民币 295,382,100.20 元；不送红股；不以资本公积转增股本。 2、本次实施权益分派后，按公司总股本折算每 10 股现金分红计算如下：按 总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 *10=295,382,100.20 元/1,345,0 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 9家机构15名参与人员，详见附件清单。 及人员姓名 时间 2024年5月21日 地点 江苏星源新材料科技有限公司办公室2F会议室一 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士 人员姓名 常州基地总经理：张英强先生 Q1：在当前行业发展形式下，公司海外客户发展如何？能否保证现有 客户的稳定性？ A1：在中高端市场的布局上，公司凭借高品质产品的供应能力， 着眼于全球化发展，和 LG、三星 SDI、Northvolt、宁德时代、比亚迪 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 摩根士丹利亚洲有限公司：徐玮珈 摩根士丹利亚洲有限公司：吕洪良 德劭投资管理（上海）有限公司：张雁涛 参与单位名称 Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited：汪明君 及人员姓名 景顺纵横投资管理（上海）有限公司：杜丽娟 明涧投资：罗慧超 富达国际：王芳 时间 2024年5月14日 地点 深圳市星源材质科技股份有限公司研发楼 11 楼会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-036 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、梁恒瑜律师出席 并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-037 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，于2024年5月13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因《激励计划》首次授予部 分第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、预留授予部分第一个解除限售期 公司层面业绩考核不达标、首次授予的12名激励对象以及预留授予的4名激励对 象因个人原因已离职，经公司董事会、监事会及股东大会审议，同意公司回购注 销该部分已授予但尚未解除限售的2,102,440股限制性股票。回购注销实施完毕后， 公司总股本由1,345,059,410股变更至1,342,956,970股。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规 定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 关于公司高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 9 日收到公司副总经理吴骏先生提交的辞职报告，吴骏先生由于个人原因申 请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，吴骏 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴骏先生不再担任公司任何 职务。吴骏先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 吴骏先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，即 2026 年 12月 28 日。 截至本公告披露日，吴骏先生未持有公司股份。亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司董事会衷心感谢吴骏先生任职期间为公司发展做出的贡献！ 深圳市星源材质科技股份有限公司 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据深圳市星源材质科技股份有限公司 | | | 2023年度内部控制自我评价报告、深圳市星源 | | | 材质科技股份有限公司内部控制鉴证报告（华 | | | 兴专字[2024]24000010033号），发行人有效执 | | | 行了相关规章制度。 | | | 2023年7月，上市公司、陈秀峰、沈熙文遭到 | | | 深圳证监局出具警示函的监管措施，具体情况 | | | 详见"8．关注职责的履行情况"。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | 1 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报 告书 | | | 公司名称 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星源材质"、"公 司"或"发行人"） 法定代表人 陈秀峰 证券简称 星源材质 证券代码 300568.SZ 上市交易所 深圳证券交易所创业板 成立日期 2003 年 9 月 17 日 注册资本 1,345,059,410 元 注册地址 深圳市光明区公明办事处田园路北 办公地址 深圳市光明区公明办事处田园路北 邮政编码 518106 网址 www.senior798.com 电子信箱 zqb@senior798.com 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-034 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三十五次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东 大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保议案》，同意公司为子公 司提供合计不超过人民币 92 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、资产抵押等方式。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司控股子公司 Senior Material Holding Company (Europe) AB（以下简称"欧 洲控股公司"）因项目建设需要，向 Chin ...