本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-020 上海会畅通讯股份有限公司 润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发 展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持 续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨 论研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配事项符合《公司法》、 《公司章程》和公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关 规 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-018 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士以及已离任独立董事 申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生分别向董事会递交了年度述职 报告并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 1 / 8 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士向董事会提交 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 合并深圳市明日 | | 合并深圳市明日 | | | | | 实业有限责任公 | | 实业有限责任公 | 中联资产评估集 | | | | | | | | | 浙联评报字 | 预计未来现金流 | 司形成的包含商 | | 司所形成的包含 | 团（浙江）有限 | 冯世图、陈菲 | [2024]第 174 号 | 量 | 誉的相关资产组 | | 商誉的相关资产 | 公司 | | | | | | | | | | | 在评估基准日的 | | 组 | | | | | | | | | | | | 可收回金额为 | | | | | | | 32,5 ...

上海会畅通讯股份有限公司 章 程 二零二四年四月 上海会畅通讯股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （CHEN LINGSHENG，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 CHEN LINGSHENG，美国国籍，1957 年 2 月生，运筹学硕士。曾任美国 AT ＆T Bell lab，MOTOROLA 和德国 SIEMENS 高级技术管理职位，讯升（上海） 人力资源公司（Comrise）亚太区与 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-017 上海会畅通讯股份有限公司 关于完成回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日分别召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实 施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，综合考虑 2022 年公司层面 业绩考核条件未达标以及 2023 年度业绩预计情况，同时结合当前资本市场环境 和公司所处的行业市场环境和公司未来发展规划，公司若继续实施《上海会畅通 讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）将难 以达到预期的激励目的效果，为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分 落实员工激励，经审慎论证，终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的 公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。根据《上市 公司股权 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-016 架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作协议为合作意向性协议，具体合作将以另行协商签署的 协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及未来年度经营业 绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况确定。 3、公司不存在最近三年披露框架协议且无后续进展或未达预期的情况。 一、合同签署概况 基于双方企业文化与经营理念的高度认同以及在各自领域拥有的管理、技术、 标准、平台等优势，经过友好协商，决定缔结长期、稳定的合作伙伴关系，并计 划未来在彼此业务相关领域努力扩大双方合作的深度和广度，以期获得良好的社 会效益和经济效益，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"） 与厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"），双方希望通过建立 密切、融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自的资源和技术优势，实现资源共 享、优势互补，共同促进各方产品与服务的延伸和发展，公司与亿联网络于 20 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）全资子公司上 海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）于 2024 年 3 月 13 日与冷玲女士签 署《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额 人民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。 同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人中民惠远（山东）股权投资管理有 限公司（以下简称"中民惠远"或"普通合伙人"）以及其他 14 名有限合伙人签署 《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合 伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限合伙人之一，实缴出 资 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司（以下简称 "兴业银行"）上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）， 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日将 2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目" （以下简称"募投项目"）的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流 动资金并完成了相关募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出 ...

二、本次进展情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》和《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，并经公司 于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将 持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标 的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给张雨松，苏州数智源作为公司控 股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，截至本次股权转让前， 该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转让后，该借款将被动形成公司对 外提供财务资助的情形。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cn ...