本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-012 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 一、关联交易概述 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议 案》，为盘活现有资产，提高资产运营效率，同意公司将持有的位于上海市虹口 区东大名路 1050 号的房产（以下简称"标的房产"）以人民币 1040 万元的价格转 让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并授权经营管理层签署 《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售房产暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-011 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施第三期限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于增加经营范围、减少公司注册资本 及修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 960,000 股股权激励限售股。本 次回购注销完成后，公司总股本由 199,229,740 股减少至 198,269,740 股，公司注 册资本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。 公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 ...

上海会畅通讯股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 章 程 $$\Xi_{\not\leq}^{\not\equiv}\lbrack\Pi_{\not\vdash}^{\not\equiv}\rbrack\rbrack$$ 上海会畅通讯股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第四条 公司注册名称：上海会畅通讯股份有限公司 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海会畅通讯股份有限公司章程 第一章 总 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-010 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海会畅通讯股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海会畅通讯股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加 强内部控制建设，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 在公司信息披露、日常监督等方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要注重保护 中小股东的合法权益。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司 ...

二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅 通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数并担任召集人， 其中召集人为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持 审计委员会工作。 第六条 审计委 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-005 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，根据公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目"（以下简称"本次募投项目"） 已完工，经审慎论证，董事会同意公司将该项目结项。为合理配置资金，提高募 集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集 资金 4,735.99 万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完成后， 公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦 随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-007 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 1、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"、"公司"） 于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权 的议案》，同意拟将持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称 "苏州数智源"、"交易标的"或"标的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给 张雨松。本次交易完成后，公司不再持有苏州数智源股权，苏州数智源将不再纳 入公司合并报表范围。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号： 2024-006）。 2、苏州数智源作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供 了借款，截至本次股权转让前，该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转 让后，该 ...

上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续 ...