上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用 其关联关系损害公司利益。 违反前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-006 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 1 月 30 日，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公 司）分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》，同意公司拟将持有的控股子公司苏州数智源信 息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标的公司"）80%股权以人民币 1 元 的价格转让给张雨松。本次交易完成后，公司不再持有苏州数智源股权，苏州数 智源将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本 次交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，因此本次交易事项尚需提交 公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

暨回购注销限制性股票相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 上海会畅通讯股份有限公司 终止实施第三期限制性股票激励计划 德恒上海律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司终止实施第三期限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 会畅通讯/公司 | 指 | 上海会畅通讯股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《上海会畅通讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 | | 计划 | | 案）（更正后）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《上海会畅通讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法（更正后）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 首次授予 | 指 | 公司根据本激励计划向激励对象首次授予限制性股票的行为 | | 本次终止暨回购注销 | ...

董事会提名委员会工作规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅 通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并 提出建议。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 1 / 6 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司上海市南支 行设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），公司与兴业银行股份有限公司 上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金的存放和使用实行专户管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项 目募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地点 由"深圳市 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-004 上海会畅通讯股份有限公司 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的 | 回收益的具体情况等事项。但是，证券公司 | 理措施、收益的计算方法和收回收益的具体 | | --- | --- | | 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | 情况等事项。但是，证券公司因包销购入售 | | 份，以及有国务院证券监督管理机构规定的 | 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国 | | 其他情形的除外。 | 务院证券监督管理机构规定的其他情形的 | | | 除外。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | | | （三）审议批准董事会的报告 ...

二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《上海会畅通讯股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责 ...

上海会畅通讯股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 对外担保管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发 展，根据国家有关法律法规的规定以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会（或股东大会）做出决议后，及时 通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-009 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》。 经核查，监事会认为：本次终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文 件以及公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，且董事会审议本次回购 注销限制性股票的程序合法有效。综上，监事会一致同意本次终止实施第三期限 制性股票激励计划并回购注销限制性股票。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久 1 / 2 2、会议召开时间：2024 年 1 月 30 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-008 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年1月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...