上海会畅通讯股份有限公司 内幕知情人登记制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 内幕知情人登记制度 上海会畅通讯股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的 保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 （一）公司的经营方针、经营范围或生产经营的外部条件发生重大变化； （二）公司的重大投资行为 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规和《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和和公司章程的要求，认真履行职务，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 股东大会议事规则 上海会畅通讯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明 确股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称为"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 ...

上海会畅通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅通讯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案、制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、以及制定激励 方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命 ...

上海会畅通讯股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 募集资金管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使 用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合上海会 畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司以法定程序提出申请，经深圳证券交易所发行 上市审核、中国证券监督管理委员会注册，以首次公开发行股票、上市后增 发、上市后配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等方 式通过证券市场公开募集的或通过非公开发行股票募集的用于特定用途的资 金。 募集资金到位 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-002 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）相关规定，经审慎论证，董事会同意公司终止实施 本次激励计划，同时一并终止与之配套的公司《第三期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等相关文件。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施第三期限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。 本议案表决结果为 7 ...

| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：会畅通讯 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王贤 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：王贤、李荣涛 | | | | | 年 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 31 | | 月 | | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2024 年 月 日 12 25 1 4 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 否 | | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅了公司章程和各项规章制度；查阅公司历次董事会、监事会 | | | | | 和股东大会相关文件；查看公司经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 为了进一步提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"保荐机构"），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对会畅通讯控股 股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培 训情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 2、培训地点：会畅通讯会议室 3、培训对象：控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关 人员 二、培训主要内容 本次培训的主要内容包括：（1）2023 年上市公司持续监管规则修订情况； （2）结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》修订内容，针对现金分红相关业务新规进行讲解；（3）结合证监会《进一步 规范股份减持行为》与深交所《关于进一步规范股份减持行为 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-080 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 本公司股东罗德英女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于合计持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），股东罗德英女士计划 在未来 6 个月内拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 4,006,900 股，占公 司总股本 2.00%。 截止本公告披露日，罗德英女士上述减持计划时间已届满，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及罗德英女士出具的《关于 股份减持计划期满暨实施情况告知函》，现将具体情况公告如下： 2、本次减持前后持股变动情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起已正式启用，敬请广大投资者 注意。 关于公司办公地址和投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）己于今日搬迁至新办公地址， 办公地址即日起由"上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼"变 更为"上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼"，投资者联系电话由 "021-61321861"变更为"021-60716636"，公司网址、电子邮箱等其他联系方式保 持不变。 上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-079 本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： | 前台总机 | 021-60716686 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 投资者联系电话 | 上海市长宁区红宝石路 500 021-60716636 | 号东银中心 A 栋 | 11 | 楼 | 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 ...