证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-026 广东美联新材料股份有限公司 特此公告。 关于高级管理人员退休辞职的公告 广东美联新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁曾振南先生的书面辞职报告。曾振南先生因达到退休年龄，申请于 2024 年 3 月 31 日辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 曾振南先生原定任期为 2021 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日。截至本公告 披露日，曾振南先生直接持有公司股份 107,250 股，占公司总股本的 0.015%，不 存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，曾振南先生在原定任期内和任期届满 后六个月内仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份 的限制性规定。 曾振南先生所负责的相关工作已进行 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-025 广东美联新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为安徽美芯新材料有限公司（以 下简称"安徽美芯"）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿 元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通 过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告 编号：2023-145）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行（以下简称"铜陵中行"）签 订了《保证合同》（合同编号：2024 年铜中银企保字 107 号），保证范围为壹仟 万元债权本金 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-024 广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东美联新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所《关于广东美联新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2020〕020300 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）会同广东美联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"美联新材"或"发行 人"）对问询函所列的问题中要求会计师核查并发表明确意见的进行了逐项核查 和落实，现就相关问题回复如下，请予审核。 特别说明： 1、如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与募集说明书或《华林证 券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定对象发 行 A 股股票之尽职调查报告》中相同。 2、本问询函回复中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 | 问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | | 发行人对募集说明书的修订、补充 | 楷体（加粗） | 3、本问询函回复中的字体代表以下含 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 31、41、42 楼 邮编：518034 31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二一年二月 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2021-037 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）根据与广东美联新材料股份 有限公司（以下简称"发行人"）签署的《专项法律顾问合同》，担任发行人本 次创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票并 在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5） 二〇二一年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所（下称"深交所"） 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 2 | 明 | | --- | --- | | 目录 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行人发行情况 21 | | | 三、本次发行保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 24 | | | 四、保荐 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5) 二〇二一年一月 3-1-1 广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 华林证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和 完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票之尽 职调查报告》中相同的含义。本发行保荐书或本保荐书指《华林证券股份有限公 司关于广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-023 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 黄伟汕 | 是 | 8,498,000 | 3.67% | 1.19% | 2021/3/17 2023/10/20 2023/11/23 | 2024/3/13 | 东吴证券 股份有限 | | | | | | | 2023/12/11 | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-019 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十一次会 议。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了 相应调整，自本次会议召开之日起，公司董事兼副总裁、董事会秘书段文勇先生 不再担任董事会审计委员会委员。董事会同意选举梁强先生担任第四届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-022 广东美联新材料股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的 议案》，具体情况如下： 董事会 2024 年 3 月 5 日 1 / 1 ...