华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票并 在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5） 二〇二一年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所（下称"深交所"） 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 2 | 明 | | --- | --- | | 目录 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行人发行情况 21 | | | 三、本次发行保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 24 | | | 四、保荐 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-023 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 黄伟汕 | 是 | 8,498,000 | 3.67% | 1.19% | 2021/3/17 2023/10/20 2023/11/23 | 2024/3/13 | 东吴证券 股份有限 | | | | | | | 2023/12/11 | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-019 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十一次会 议。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了 相应调整，自本次会议召开之日起，公司董事兼副总裁、董事会秘书段文勇先生 不再担任董事会审计委员会委员。董事会同意选举梁强先生担任第四届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-022 广东美联新材料股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的 议案》，具体情况如下： 董事会 2024 年 3 月 5 日 1 / 1 ...

广东美联新材料股份有限公司 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-018 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 提交董事会审议。 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三 十五次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式送达公司全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独立董事纪传盛、芮奕平和梁强以通讯 表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-021 广东美联新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为适应广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要， 提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据有关 法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况， 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理 层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 附件：广东美联新材料股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-020 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"美联新材"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方营口德瑞化工有 限公司（以下简称"德瑞化工"）、营口营新化工科技有限公司（以下简称 "营新科技"）和营口昌成新材料科技有限公司（以下简称"昌成新材"） 发生日常关联交易，预计总金额不超过 13,800.00 万元。2023 年度公司及其 子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 7,670.43 万元。 2024 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第 三十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事黄伟汕和段文勇回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审 议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案 提交董事 ...

本方案适用于2024年3月份及以后年度。 四、原则 1、高级管理人员年度薪酬的标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小 和业绩优劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制； 广东美联新材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 一、目的 为有效调动广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公 司高级管理人员的收入水平及其支付方式，特制订本方案。 二、适用范围 1、本方案适用于下列人员：公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 董事会秘书、财务总监等公司全体高级管理人员。 2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。 三、适用期限 2、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止 短期行为，促进公司的长期稳健发展； 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定。 五、组织管理 薪酬与考核委员会负责高级管理人员的薪酬考核方案和考核标准的制订， 根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩 效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 六、薪酬构成和发放标准 高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬 ...

关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司股东张朝益先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押手续， 具体情况如下： 证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-017 广东美联新材料股份有限公司 2. 股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次变动前 | 本次变动后 | 占其 | 占公司 | 已质押股份 | 占已 | | 占未 | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | 所持 | | | | 未质押股份 | | | | | | 质押股份数量 | 质押股份数量 | | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | | 质押 | | 名 | （股） | 比例 | | | 股份 | | | | 限售和冻结 | | | | | | （股） ...

1. 本次股份质押基本情况 1 / 3 证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-016 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其 | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占公司 | 限售股 | | | | | | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 比例 | 注明限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | | ...