AFR(300620)

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光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-05-28 08:54
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-062 一、 理财产品购买与赎回情况 1、上次理财产品赎回情况 | 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 型 | 认购 | 赎回 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 金额 | | | | | 1 | 珠海光库 科技股份 | 厦门国际银 行股份有限 | 公司结构性存款产品 (挂钩汇率三层区间 A | 保本浮 动收益 | 1,500 | 1,500 | 2024 年 4 月 22 | 2024 年 5 月 24 | 3.47 | | | 有限公司 | 公司珠海五 | 款)2024516910419 期 | 型 | | | 日 | 日 | | | | | 洲支行 | | | | | | | | 2、本次理财产品购买情况 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误 ...
光库科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-05-27 10:31
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-061 2、现场会议召开地点:广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:联席董事长 Wang Xinglong 先生 6、本次会议的召 ...
光库科技:北京德恒(深圳)律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-05-27 10:31
北京德恒(深圳)律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240208-00001 号 致:珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2024 年 5 月 27 日(星期一)召开。北京德恒 (深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派方艳律师、郑珠玲 律师(以下简称"德恒律师")列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资 格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。 北京德恒 ...
光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-05-20 10:01
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-060 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效,在有效期内可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户,并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权,由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议,公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...
光库科技:公司章程(2024年5月)
2024-05-10 10:21
珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...
光库科技:第四届董事会第四次会议决议公告
2024-05-10 10:19
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-057 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月10日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知及会议资 料于2024年5月7日以电子邮件、电话或者直接送达方式送达全体董事。本次会议 由董事长郭瑾主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决,逐项通过如下议案: 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)4,488,778股已登 记完成、公司法定代表人由董事长担任等原因,公司拟修订《公司章程》相应条 款内容,具体修订条款前后对照如下: 三、备查文件 ...
光库科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-05-10 10:19
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和《珠海光库科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,经珠海光库科技股份有限公司(以 下简称"公司")第四届董事会第四次会议审议通过,决定于 2024 年 5 月 27 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"股东大会"),现将会议有关事项通知如 下: 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-058 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 股东大会的召集人:公司董事会,经公司第四届董事会第四次会议审议通过, 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00 (2)网络投票 ...
光库科技:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-09 10:31
珠海光库科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度权益分派方案已获2024 年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,具体方 案为:以公司现有总股本249,799,385股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元(含税),合计派发现金股利人民币24,979,938.50元(含税),剩余未分配利润结转 至以后年度。本次不送红股,不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施 权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动的,公司拟维持现金红利分配金额不 变,相应调整分配总额。 证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-056 2、本次权益分派方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。 本公司 2023 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 2 ...
光库科技:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
2024-04-26 13:13
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-055 珠海光库科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")根据 2021 年第四次临时 股东大会的授权,董事会以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会 第三次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》。 鉴于公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》,以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为基数,向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,该权益分派方案已实施完毕。根据 2021 年第四次临时股东大会的 授权,董事会对 2021 年限制性股票激励计划回购注销数量进行调整:公司因业 绩不达标拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划共 17 名(含暂缓授予 1 名)激 励对象持有的第三个限售期所对应的限制性股票数量由 412,560 股调整为 618,840 股。 上述回购注销完成后,公司总股本将由249,799,385股减少至249, ...
光库科技:2023年度股东大会决议公告
2024-04-26 13:13
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-054 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 111,910,227 股,占上市公司总股 份的 44.8000%。 ...