北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230201-00003 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠玲律师（以 下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

[Table_Range] 52 周内价格范围 31.02-73.70 市值（百万元） 10,629 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------- ...

我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 9.33/12.03/15.53 亿元，同比 增速分别为 31.39%/28.95%/29.10%，归母净利润分别为 1.09/1.45/1.92 亿 元，同比增速分别为 83.02%/32.42%/33.1%，EPS 分别为 0.44/0.58/0.77 元/股，3 年 CAGR 为 47.76%。伴随公司新产品逐步生产，看好公司业绩进 入成长期，建议持续关注。 风险提示：竞争加剧导致光器件价格下降，行业需求不及预期，新产品研 发不及预期。 2 请务必阅读报告末页的重要声明 事件： 相关报告 1、《光库科技（300620）：多项研发成果陆续出货， 看好薄膜铌酸锂产业化》2024.04.09 2、《光库科技（300620）：季度营收创新高，研发 投入影响当期业绩》2023.10.24 版权声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称"国联证券"）。 未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-050 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资 料于2024年4月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 《公司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-051 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整限制性股票回购注销数量的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-053 珠海光库科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购注销数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（ % ） | | 营业收入（元） | 160,224,261.89 | 154,989,138.00 | 3.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,494,860.44 | 15,499,678.21 | -58.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 2,955,162.23 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 调整 2021 年度限制性股票回购注销数量的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司调整 2021 年度限制性股票 回购注销数量的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司调 整 2021 年度限制性股票回购注销数量（以下简称"本次调整"）出具法律意见 书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以 下简称"试行办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等有关法律法规、规章、规范性文件的规定及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，按照中国律师行业公认的 业务标准、道德规 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-049 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）第十四条的规定，我局决定对你采取责令改正的行政监管 措施。你应认真吸取教训，积极采取措施，消除违规影响，切 实加强证券法律法规学习，规范减持上市公司股份行为，依法 依规履行相关信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生，并 在收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报 告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 17 日 2 〔2024〕32 号 关于对 HE ZAIXIN 采取责令改正措施的决定 HE ZAIXIN： 经查，你担任珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库 科技或公司）高级管理人员期间，通过深圳证券交易所集中竞 价交易方式减持光库科技股票 10,000 股，你未按规定在股票 卖出 15 个交易日前预先披露减持计划，违反了《证券法》第 三十六条第二款、《上市公司信 ...