| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保后，江苏捷捷微电子股份有限公司为子公司提 供担保总额（含本次提供担保额度）占最近一期经审计合并净资产 68.25%，请投 资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 12 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷 捷微电"）召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 公司为满足公司的经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率， 降低资金成本。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及公司《对 外提供财务资助管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等 ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 一、 保荐工作概述 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司（简 | 被保荐公司简称：捷捷微电（300623） | | --- | --- | | 称"华创证券"） | | | 保荐代表人姓名：杨锦雄 | 联系电话：0755-88309300 | | 保荐代表人姓名：万静雯 | 联系电话：0755-88309300 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信 | | | 息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 全规章制度 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （ ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所事务所(特殊普通合 伙)共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人；注册会计师中，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》和《江苏捷捷 微电子股份有限公司审计委员会工作制度》等有关规定，江苏捷捷微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"） ...

审计报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | | 9-89 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值 总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣 除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了 "容诚验字[2021]216Z0015 号"《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 20 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已离职，根据公司《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备 激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 54,750 股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司层面 2023 年度净利润未能达到公司 《2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售期业绩考核 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】240 号文 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,360.00 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币27.63元，公开发行后公司的注册资本为人民币 9,360.00 万元。 2018 年 5 月 7 日，公司于巨潮资讯网披露《捷捷微电关于限制性股票授予登记 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东： 为了加强和规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "捷捷微电"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范 运作和可持续发展，维护全体股东和利益相关投资者的合法权益，根据《公司内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"公司内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 ...

关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对捷捷微电内部控制的核查工作 捷捷微电的保荐代表人通过审阅公司内控相关制度，与公司部分董事、监事、 高级管理人员及财务部、审计部等有关人员进行现场沟通交流，查阅相关信息披 露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报 告、监事会报告，查阅公司董事会出具的《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全 面、认真的核查。 二、公司的内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 计发生金额（不含 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 年末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 发生金额 | | 资金余额 | 因 | | | | | 联关系 | | | 利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀国、刘志耕、万里扬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 12 日 ...